INNER MONGOLIA ERDOS RESOURCES CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Aug 29, 2018

A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2018-035 B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B 股 债券代码 143252 债券简称 17 鄂资01

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018 年8 月28 日在北京鄂尔多斯大厦会议室召开了第八届董事会第五次会议。会议通知 于2018 年8 月17 日以电子邮件形式向各位董事发出。会议应出席人数9 人，实 际出席董事9 人。副董事长赵魁先生、董事张奕龄先生、张晓慧先生、郭升先生、 独立董事康喜先生、卢淑琼女士、史哲女士出席了会议。董事长王臻女士、董事 李中秋先生因故未能参会，分别委托副董事长赵魁先生、董事郭升先生代为表决。 会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，做出决议如下：

（一）以9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于为下属子公司提 供贷款担保的议案》，（具体内容详见同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限 公司为下属子公司提供贷款担保的公告》），本议案需要提交公司股东大会审议；

（二）以5 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于对 2018 年与关联 方非经营性资金拆入进行预计的议案》；关联董事均回避表决（内容详见上海证 券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于对2018 年与 关联方非经营性资金拆入进行预计暨关联交易公告》），本议案需要提交公司股东 大会审议；

（三）以5 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于开展资产池业务 的议案》；关联董事均回避表决（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内 蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于开展资产池业务暨关联交易公告》）；

（四）以5 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《内蒙古鄂尔多斯电力

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冶金集团股份有限公司关于收购榆林华龙盐化科技有限责任公司的议案》；关联 董事均回避表决（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资 源股份有限公司关于控股子公司收购榆林华龙盐化科技有限责任公司股权暨关 联交易公告》）；

（五）以9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《内蒙古鄂尔多斯电力 冶金集团股份有限公司关于PVC、烧碱项目续建的议案》（内容详见上海证券交 易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司关于控股子公 司PVC、烧碱项目续建的公告》）；

（六）以9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《2018 年半年度报告》 全文及摘要（内容详见上海证券交易所网站同日披露《内蒙古鄂尔多斯资源股份 有限公司2018 年半年度报告》）；

（七）以9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司关于召开2018 年第三次临时股东大会的通知》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内 蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2018 年第三次临时股东大会的通 知》）。

特此公告

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会 2018 年8 月30 日

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