INNER MONGOLIA ERDOS RESOURCES CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Mar 5, 2018

A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2018-006 B股代码 900936 B股简称 鄂资B股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018 年3 月5 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第二次会议。会议通知于2018 年2 月26 日以电子邮件形式向各位董事发出。会议应出席人数9 人，实际出席董事 9 人。董事长王臻女士、副董事长赵魁先生、董事张晓慧先生、张奕龄先生、张 梅荣女士、郭升先生、独立董事康喜先生、卢淑琼女士、史哲女士出席了会议。 会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，做出决议如下：

（一）、以5 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于内蒙古鄂尔多斯 电力冶金集团股份有限公司向内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司提供借款 的议案》（具体内容详见同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于公 司控股子公司向关联方提供借款暨关联交易公告》），本议案需要提交公司股东大 会审议；

（二）、以9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于为下属子公司提 供贷款担保的议案》（具体内容详见同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限 公司为下属子公司提供贷款担保的公告》），本议案需要提交公司股东大会审议；

（三）、以5 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于签署〈金融服务 协议〉的议案》（具体内容详见同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于与鄂尔多斯财务有限公司签署<金融服务协议>的关联交易公告》），本议案需 要提交公司股东大会审议；

（四）、以9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于调整董事会非独

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立董事成员并确定其薪酬的议案》，本议案需要提交公司股东大会审议；

由于公司董事张梅荣女士已到退休年龄，现向公司董事会提出辞职申请。公 司及公司董事会非常感谢张梅荣女士任职期间做出的成绩，并对其勤勉尽责的工 作态度及对公司发展做出的贡献表示感谢！

经公司董事会提名委员会进行资格审核，现提名李中秋先生为第八届董事候 选人。李中秋先生出生于1963 年10 月，大专学历，满族，1980 年11 月参加工 作，现任本公司绒纺事业部总经理。曾任公司下属子公司东马公司总经理，针织

• 一厂厂长。李中秋先生在服装纺织的生产经营方面有着非常丰富的经验。

  • 董事年薪：包括基本工资及奖金等，60 万元——100 万元。

• 本次董事会成员调整将于股东大会审议通过后生效。为保证董事会的正常运

• 作,在股东大会审议前，董事张梅荣女士仍将依照法律、行政法规及其他规范性 文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职务。

• （五）、以9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于召开2018 年第

• 一次临时股东大会的通知》（具体内容详见同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股 份有限公司关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知》）。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会 2018 年3 月6 日

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