INNER MONGOLIA ERDOS RESOURCES CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Dec 11, 2017

A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2017-084 B股代码 900936 B股简称 鄂资B股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2017 年第八次监事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017 年 12 月8 日上午在北京鄂尔多斯大厦会议室召开了2017 年第八次会议。会议通知 与2017 年11 月28 日以电子邮件形式向各位监事发出。监事会主席赵玉福先生 主持了会议，监事康利军先生、刘广军先生出席了会议。会议参加成员、人数、 会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《关于公司监事会换届选举暨第八届监事会非职工代表监事候选 人提名的议案》：

公司监事会提名赵玉福先生和刘广军先生共2 人为第二届监事会非职工代表 监事候选人，与另外一名由公司职工大会选举产生的职工代表监事康利军先生共 同组成公司第二届监事会。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举赵玉福先生为第八届监事会

非职工代表监事候选人；

• 2、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举刘广军先生为第八届监事会

• 非职工代表监事候选人。

  • （二）以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于确定第八届监

事会监事薪酬的议案》。

监事薪酬拟定：年薪20 万——50 万。

特此公告

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2017 年12 月12 日