INNER MONGOLIA ERDOS RESOURCES CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Sep 29, 2017

A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2017-072 B股代码 900936 B股简称 鄂资B股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2017 年第十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 9 月 29 日以通讯表决方式召开了 2017 年第十三次会议。会议通知于2017 年9 月 19 日以电子邮件形式向各位董事发出。会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

1、以9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过了公司《关于为下属子公 司提供贷款担保的议案》（具体内容详见同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份 有限公司为下属子公司提供贷款担保的公告》）；

2、以9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过了公司《关于召开2017 年第七次临时股东大会的通知》（具体内容详见同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资 源股份有限公司关于召开2017 年第七次临时股东大会的通知》）。

特此公告

鄂尔多斯资源股份有限公司董事会

2017 年9 月30 日