INNER MONGOLIA ERDOS RESOURCES CO.,LTD. — Board/Management Information 2008

Sep 17, 2008

A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2008-030 B股代码 900936 B股简称 鄂绒B股

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

2008年第十二次董事会决议公告

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特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 －－－ －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2008 年9 月13 日以通讯表决方式召开了会议，会议参加成员、人数、会议程序及表 决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以9 票同意，0 票反对、 0 票弃权，审议并一致通过《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》。

1、同意为合肥鄂尔多斯羊绒制品有限责任公司向中信银行合肥分行胜利路 支行申请人民币5000 万元的授信额度，期限为2 年，主要用于流动资金周转， 由本公司提供连带责任担保。

2、同意为内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司向深圳平安银行华润中心 申请申请2 亿元综合授信额度，期限为18 个月，其中短期借款1.5 亿元，银行 承兑汇票5000 万元，用于流动资金周转，由本公司提供连带责任担保。

公司2007 年度经审计总资产为1,358,885 万元，归属于母公司的净资产为 338，776 万元，以上单比担保额均未超过净资产的10%；公司及控股子公司目前 对外担保总额为240,536 万元，已超过净资产的50%；公司连续12 个月内对外 担保总计为158,236 万元，未超过公司总资产的30%。

本议案需提交公司股东大会审议。 特此公告

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

2008 年9 月17 日

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