INNER MONGOLIA ERDOS RESOURCES CO.,LTD. — Audit Report / Information 2018

Apr 26, 2018

信会师报字[2018]第 ZG11249 号

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

内部控制审计报告

(2017年1月1日至2017年12月31日止)

录 目

页 次

$1 - 2$

内部控制审计报告

BDO 2 蓝信会计师事务所(特殊普通合伙)

内部控制审计报告

信会师报字[2018]第 ZG11249 号

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司(以下简称"鄂 尔多斯") 2017年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是鄂尔多斯董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 讲行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。

$\mathbf 1$

BDO を 並信会计师事务所(特殊普通合伙)

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为, 鄂尔多斯于 2017年12月31日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。

中国注册会计师:

中国注册会计师:

2018年4月25日

企业信用信息公示系统网址: https://www.sgs.gov.cn/notice

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

在书房母上的一个小时间的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的 E ITE n i B 話 a a a a a a a a a a a 应当向财政部门交回《会计 部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的 $\Box$ 中华人民共和国财政部制 田 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, $\leq$ 涂改、 建海前脚政局 m. 不得伪造、 目 任 《会计师事务所执业证书》 《会计师事务所执业证书》 应当向财政部门申请换发 发证机类 $\circ$ $\mathbf{r}$ $\ddot{\bigcirc}$ 说 师事务所执业证书》 会计师事务所终止, 转让。 E 出借、 R 凭证。 租、 က $\overline{a}$ $\sim$ 82号) $\hat{\mathbb{H}}$ $(2010)$ 品面 特殊普通合伙 (转制日期 250日12 沪财会 pure anne pure para part de l'ar 所:上海市黄浦区南京东路(6)号四楼 《转制批文 el en el el le le si el el PUBLIC 盲 ίED 論 号 93 务 注册资本(出资额): 人民币 20700-万元整 立 U) I. MIANI 务所 式:特殊普通合伙制 $\overline{r}$ $(5000)$ 種 E E E E E E E E 特殊普通合伙 批准设立日期:2000年6月 U 会计师事务所编号: 310000006 批准设立文号:沪财会 计师:朱建弟 $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$ 称:立律 $\frac{1}{4}$ 41 形 场 $41$ 织 公 住 Ē 办 组 44 名 F. 同国巴 i c.l Tel