INNER MONGOLIA ERDOS RESOURCES CO.,LTD. — AGM Information 2022

Feb 21, 2022

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料

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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会

会议资料

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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料

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会 议 须 知

为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《内蒙古鄂尔多斯资源股 份有限公司章程》、《上市公司股东大会范围意见》及《鄂尔多斯市疫情防控》等 的有关规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。

• 一、本次会议会务处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会务工

• 作；

• 二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公司聘

• 请的律师及其他邀请人员外，公司有权利依法拒绝其他人员进会场；

• 三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态；

• 四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东大会召开或侵犯其他股

• 东权益的行为，工作人员有权予以制止并送有关部门查处；

• 五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、质询权、表决权；

• 六、若股东或股东代理人在会议期间要求发言或质询，应遵照会议议程的统

• 一安排；

• 七、股东或股东代理人发言时，请先报告代表股份数，发言时简明扼要、言

• 简意赅；

• 八、大会以投票方式进行表决。

九、现场参会股东或股东代理人务必严格遵守鄂尔多斯市有关疫情防控的规 定和要求，须于2022 年3 月2 日16：00 前与公司董事会办公室联系并完成个人 健康信息的申报，建议优先选择网络投票方式参加本次股东大会。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料

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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会议案

本次会议所审议的议题：

• 1、关于为下属子公司提供贷款担保的议案；

• 2、关于变更部分非独立董事的议案。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料

议案一

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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

关于为下属子公司提供贷款担保的议案

一、担保情况概述

（一）对外提供担保具体情况：

1、内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司（以下简称“电力冶金”）拟向中国 银行股份有限公司鄂尔多斯市分行申请 113,000 万元的授信总量，期限不超过 3 年，申 请由内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“本公司”）提供最高额保证担保。

2、内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司（以下简称“电力公司”）、内蒙古鄂尔多斯高 新材料有限公司（以下简称“高新材料”）、内蒙古鄂尔多斯国际贸易有限公司（以下简 称“国际贸易”）、内蒙古鄂尔多斯服装有限公司（以下简称“服装公司”）拟向中国光 大银行股份有限公司鄂尔多斯分行申请 140,000 万元综合授信总额，担保方式由本公司 提供最高额连带责任保证担保，担保期限不超过 2 年，具体领用额度及业务品种以与中 国光大银行股份有限公司鄂尔多斯分行签订的合同为准。本笔担保金额超过上市公司最 近一期经审计净资产的 10%。

（二）被担保人基本情况及主要内容

1、电力冶金：注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区；法 定代表人：张奕龄；经营范围：发电、供电、供热；铁合金、硅铁、硅锰、硅钙、硅 铝、原铝、金属镁、工业硅的生产及销售；电石、ＰＶＣ、烧碱、水泥、液氯、酸、 二氯乙烷、次氯酸钠、芒硝的生产销售；煤矿开采、煤炭深加工、焦炭、粉煤灰加工 及其产品的销售；引水、供水、污水处理；相关物资供应、机械设备及配件的储运、 代销；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原 辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；包 装袋生产、销售；废渣、废水（液）、废气、余热、余压资源综合利用；电石渣脱硫 剂生产、销售；机器设备租赁、房屋租赁及其他现代服务业。

截至2021年9月30日的主要财务数据：总资产3,000,387.57万元，总负债

1,122,267.75万元，总流动负债934,363.63万元，净资产1,878,119.83万元，营业收 入807,870.15万元，净利润272,609.82万元。

2、电力公司：注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区；法 定代表人：逯恒；经营范围：火力发电；供变电、供汽及其相关物资采购、供应；污

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料

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水处理、加工；煤炭洗选、加工；煤炭及制品采购、供应、销售。

截至2021年9月30日的主要财务数据：总资产666,345.86万元，总负债168,397.45 万元，总流动负债132,231.25万元，净资产497,948.41万元，营业收入263,001.72万 元，净利润-7,555.12万元。

3、高新材料：注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区；法 定代表人：逯恒；经营范围：发电供电、氧化铝、白炭黑、硅胶、4A沸石、高精度铝 板带箔及其下游产品和其它与之相关的铝产品的生产、销售；煤炭选洗、加工；煤炭 及制品采购、供应、销售。

截至2021年9月30日的主要财务数据：总资产906,964.27万元，总负债776,327.89 万元，总流动负债666,822.89万元，净资产130,636.38万元，营业收入357,566.70万 元，净利润6,781.86万元。

4、国际贸易：注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区罕台轻纺街1号；法定 代表人：白二云；经营范围：经营鄂尔多斯集团新生产产品及相关技术的出口业务； 经营鄂尔多斯集团生产所需的原辅材料、设备技术的进出口业务；经营鄂尔多斯集团 中外合资经营、合作生产业务；承办本企业来料加工、来样加工、来件装配业务；开 展本企业补偿贸易业务；出口本企业自产产品配套的相关或同类的商品（仅限纺织

品）；公司自产产品碳化硅和玻化砖的出口; 自营和代理各类商品和技术的进出口。

截至2021年9月30日的主要财务数据：总资产58,665.43万元，总负债57,969.13万 元，总流动负债57,969.13万元，净资产696.30万元，营业收入737.52万元，净利润1,112.24万元。

• 5、服装公司：注册地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台轻纺街1号；法定代表

• 人：戴塔娜；经营范围：生产销售服装服饰、羊绒及纺织纤维制品；产品检验、检 测；包装整理；餐饮服务；房屋买卖、租赁。

截至2021年9月30日的主要财务数据：总资产275,261.92万元，总负债285,122.45 万元，总流动负债278,965.82万元，净资产-9,860.53万元，营业收入119,808.38万 元，净利润-13,736.75万元。

二、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至董事会审议该事项之披露日，公司及控股子公司在内，对外担保金额的余额 为34,543.50万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的2.53%；公司及控股子公司 在内，对本公司、全资子公司及控股子公司提供的担保总额为551,520.75万元人民

币，占公司最近一期经审计净资产的40.44%。以上担保均符合相关规定，不存在违规

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料

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担保。

请到会股东及股东代表投票表决。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2022 年3 月3 日

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料

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议案二

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

关于变更部分非独立董事的议案

• 因工作调整，公司副董事长赵魁先生不再担任董事、副董事长、提名委员会委员

• 等职务；公司董事张奕龄先生、李中秋先生不再担任董事职务。

• 赵魁先生、张奕龄先生和李中秋先生在担任公司董事及其他职务期间，始终认真

• 履职、勤勉尽责，公司董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

• 经公司董事会提名委员会提名，非独立董事候选人及其相关情况如下： 王鹏先生（现担任公司副总经理一职，简历详见定期报告）、鲁卫东先生（简历后

• 附）、张磊先生（简历后附），任期与第九届董事会董事任期相同。

• 本次董事会成员调整将于股东大会审议通过后生效。为保证董事会的正常运作,在

• 股东大会审议前，董事赵魁先生、张奕龄先生、李中秋先生仍将依照法律、行政法规 及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职务。

• 请到会股东及股东代表投票表决。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2022 年3 月3 日

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料

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附件：

1、鲁卫东先生简历：

鲁卫东，男，汉族，1965 年出生，中共党员，大学本科学历，现任本公司党委书记， 下属子公司电冶集团党委书记兼化工事业部总经理，内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限 公司董事，曾任内蒙古东乔建筑陶瓷有限公司副总经理、总经理、电冶集团副总经理， 电冶集团下属冶金集团副总裁，煤炭集团副总裁、总裁。

鲁卫东先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有本公司股份，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

2、张磊先生简历：

张磊，男，汉族，1975 年出生，中共党员，大学本科学历，现任公司品牌事业部副 总经理，曾任内蒙古鄂尔多斯服装有限公司上海分公司副总经理、经销商管理部部长、 营销总监。

张磊先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司股份 65,900 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。