INNER MONGOLIA ERDOS RESOURCES CO.,LTD. — AGM Information 2021

Dec 21, 2021

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议资料

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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会

会议资料

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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议资料

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会 议 须 知

为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《内蒙古鄂尔多斯资源股 份有限公司章程》、《上市公司股东大会范围意见》及《鄂尔多斯市疫情防控》等 的有关规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。

一、本次会议会务处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会务工 作；

• 二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公司聘

• 请的律师及其他邀请人员外，公司有权利依法拒绝其他人员进会场；

• 三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态；

• 四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东大会召开或侵犯其他股

• 东权益的行为，工作人员有权予以制止并送有关部门查处；

• 五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、质询权、表决权；

• 六、若股东或股东代理人在会议期间要求发言或质询，应遵照会议议程的统

• 一安排；

• 七、股东或股东代理人发言时，请先报告代表股份数，发言时简明扼要、言

• 简意赅；

• 八、大会以投票方式进行表决。

九、现场参会股东或股东代理人务必严格遵守鄂尔多斯市有关疫情防控的规 定和要求，须于2021 年12 月30 日16：00 前与公司董事会办公室联系并完成个 人健康信息的申报，建议优先选择网络投票方式参加本次股东大会。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议资料

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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会议案

本次会议所审议的议题：

关于预计2022 年度对外提供贷款担保额度的议案。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议资料

议案

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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

关于预计2022年度对外提供贷款担保额度的议案

一、被担保人名称

序号	被担保方	简称
1	内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司	本公司
2	内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	电力冶金
3	内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司	电力公司
4	内蒙古鄂尔多斯国际贸易有限公司	国际贸易
5	山西鄂尔多斯羊绒制品商贸有限责任公司	山西羊绒
6	上海鄂尔多斯羊绒制品有限公司	上海羊绒
7	鄂尔多斯集团东升包装印刷有限责任公司	东升包装
8	北京鄂尔多斯科技发展有限公司	北京科技
9	乌海市西汇水务有限责任公司	西汇水务
10	鄂尔多斯市西烨供热有限责任公司	西烨供热
11	鄂尔多斯市联峰矿业有限责任公司	联峰矿业
12	鄂尔多斯市西苑物业管理服务有限责任公司	西苑物业
13	内蒙古鄂尔多斯物流有限公司	物流公司
14	内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	高新材料
15	内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司氯碱化工分公司	氯碱分公司

二、本次担保金额及已实际为上述公司提供的担保余额

为上述公司担保金额合计不超过382,000 万元，均为存量贷款续担保；截至董事会 审议该事项之披露日，本公司已为下属子公司提供担保余额为407,300.00 万元，子公 司为子公司提供担保余额为148,449.90 万元。

三、对外提供担保的具体情况

序 号	担保 方	被担 保方	实际 贷款 主体	与担保企业关 系	银行名称	担保金额 （万元）	期限	担保借款性 质	担保方式
1	电力 冶金	高新 材料	高新 材料	电力冶金之全 资子公司	中国工商银行股份有 限公司鄂托克棋盘井 支行	4,000.00	1年	短期信用	最高额保 证担保
2	电力 冶金	氯碱 分公 司	氯碱 分公 司	电力冶金之分 公司	中国工商银行股份有 限公司鄂托克棋盘井 支行	3,000.00	1年	短期信用	最高额保 证担保
3	本公 司	电力 冶金	电力 冶金	控股子公司	中国工商银行股份有 限公司鄂托克棋盘井 支行	6,000.00	不超过3 年	流动资金贷 款、短期信 用	最高额保 证担保
4	本公 司	电力 冶金	电力 冶金	控股子公司	中国银行股份有限公 司鄂尔多斯市分行	80,000.00	1年	授信总量	最高额保 证担保

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5		本公 司	高新 材料	高新 材料	电力冶金之全 资子公司	中国银行股份有限公 司鄂尔多斯市分行	30,000.00	1年	授信总量	最高额保 证担保
6		电力 公司	高新 材料	高新 材料	电力冶金之全 资子公司	中国银行股份有限公 司鄂尔多斯市分行	30,000.00	1年	授信总量	最高额保 证担保
7		本公 司	电力 公司	电力 公司	电力冶金之全 资子公司	中国银行股份有限公 司鄂尔多斯市分行	30,000.00	1年	授信总量	最高额保 证担保
8		本公 司	国际 贸易	国际 贸易	控股子公司	中国银行股份有限公 司鄂尔多斯市分行	30,000.00	1年	授信总量	最高额保 证担保
9		本公 司	山西 羊绒	山西 羊绒	为内蒙古鄂尔 多斯服装有限 公司的控股子 公司	中国银行股份有限公 司鄂尔多斯市分行	1,000.00	1年	授信总量	保证担保
10		本公 司	上海 羊绒	上海 羊绒	为北京鄂尔多 斯科技发展有 限公司的控股 子公司	中国银行股份有限公 司鄂尔多斯市分行	1,000.00	1年	授信总量	保证担保
11		本公 司	东升 包装	东升 包装	控股子公司	中国银行股份有限公 司鄂尔多斯市分行	1,000.00	1年	授信总量	保证担保
12		本公 司	北京 科技	北京 科技	控股子公司	中国银行股份有限公 司鄂尔多斯市分行	1,000.00	1年	授信总量	保证担保
13		电力 冶金	西汇 水务	西汇 水务	下属子公司内 蒙古鄂尔多斯 置业有限责任 公司的全资子 公司	中国银行股份有限公 司鄂尔多斯市分行	1,000.00	1年	授信总量	保证担保
14		电力 冶金	西烨 供热	西烨 供热	下属全资子公 司内蒙古鄂尔 多斯置业有限 责任公司的全 资子公司	中国银行股份有限公 司鄂尔多斯市分行	1,000.00	1年	授信总量	保证担保
15		电力 冶金	联峰 矿业	联峰 矿业	控股子公司	中国银行股份有限公 司鄂尔多斯市分行	1,000.00	1年	授信总量	保证担保
16		电力 冶金	西苑 物业	西苑 物业	下属全资子公 司内蒙古鄂尔 多斯置业有限 责任公司的全 资子公司	中国银行股份有限公 司鄂尔多斯市分行	1,000.00	1年	授信总量	保证担保
17		电力 冶金	物流 公司	物流 公司	全资子公司	中国银行股份有限公 司鄂尔多斯市分行	1,000.00	1年	授信总量	保证担保
18		本公 司	电力 冶金	电力 冶金	控股子公司	中国建设银行股份有 限公司鄂尔多斯分行	40,000.00	不超过3 年	供应链融 资、国内信 用证、流 贷、承兑汇 票	最高额保 证担保

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19		本公 司	电力 公司	电力 公司	电力冶金之全 资子公司	中国建设银行股份有 限公司鄂尔多斯分行	30,000.00	不超过3 年	国内信用 证、流贷、 承兑汇票	最高额保 证担保
20		电力 冶金	电力 公司	电力 公司	电力冶金之全 资子公司	中国建设银行股份有 限公司鄂尔多斯分行	30,000.00	不超过3 年	国内信用 证、流贷、 承兑汇票	最高额保 证担保
21		本公 司	电力 冶金	电力 冶金	控股子公司	交通银行股份有限公 司鄂尔多斯分行	30,000.00	不超过3 年	流动资金贷 款	最高额保 证担保
22		电力 冶金	本公 司	本公 司	电力冶金母公 司	交通银行股份有限公 司鄂尔多斯分行	30,000.00	不超过3 年	流动资金贷 款、承兑汇 票	最高额保 证担保

四、被担保方的基本情况

序 号	被担保 方	地址	法人 代表	经营范围
1	本公司	内蒙古鄂尔多斯市 东胜区罕台轻纺街 1 号	王臻	生产，销售无毛绒，羊绒纱，羊绒衫等羊绒制品
2	电力 冶金	内蒙古鄂尔多斯市 鄂托克旗棋盘井工 业园区	张 奕龄	发电、供电、供热；铁合金、硅铁、硅锰、硅钙、硅铝、原 铝、金属镁、工业硅的生产及销售；电石、ＰＶＣ、烧碱、水 泥、液氯、酸、二氯乙烷、次氯酸钠、芒硝的生产销售；煤矿 开采、煤炭深加工、焦炭、粉煤灰加工及其产品的销售；引 水、供水、污水处理；相关物资供应、机械设备及配件的储 运、代销；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所 需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家 限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；包装袋生产、 销售；废渣、废水（液）、废气、余热、余压资源综合利用； 电石渣脱硫剂生产、销售；机器设备租赁、房屋租赁及其他现 代服务业。
3	电力 公司	内蒙古自治区鄂尔 多斯市鄂托克旗棋 盘井工业园区	逯恒	火力发电；供变电、供汽及其相关物资采购、供应；污水处 理、加工；煤炭洗选、加工；煤炭及制品采购、供应、销售。
4	国际 贸易	内蒙古自治区鄂尔 多斯市东胜区罕台 轻纺街1 号	白 二云	经营鄂尔多斯集团新生产产品及相关技术的出口业务；经营鄂 尔多斯集团生产所需的原辅材料、设备技术的进出口业务；经 营鄂尔多斯集团中外合资经营、合作生产业务；承办本企业来 料加工、来样加工、来件装配业务；开展本企业补偿贸易业 务；出口本企业自产产品配套的相关或同类的商品（仅限纺织 品）；公司自产产品碳化硅和玻化砖的出口; 自营和代理各类 商品和技术的进出口。
5	山西 羊绒	太原经济技术开发 区坞城南路172 号	王臻	羊绒及纺织纤维制品的批发、零售；企业管理咨询；企业形象 设计；自有房屋租赁、自有房屋物业管理。
6	上海 羊绒	上海市徐汇区凯旋 路1669 号6 楼	陈虎	羊绒制品、服装、百货的销售，人才咨询，企业管理咨询，市 场营销策划，公共关系服务。

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7		东升 包装	内蒙古自治区鄂尔 多斯市东胜区乌审 东街11 号	李 中秋	货物运输（按许可证有效期内经营）；本企业生产产品的出口 业务及生产经营所需的原辅材料、染料、化工助剂、服饰辅料 （危险化学品经营许可证有效期至2015 年6 月1 日）。 一般 经营项目：书刊、报纸、报表、塑料包装、装潢印刷、纸箱纸 盒、纸袋生产与销售；毛绒洗净剂、羊绒衫清洗剂、柔软剂、 纺织助剂、日用洗剂、纯净水生产与销售；照相器材、摄影、 装饰、工艺礼品加工、销售（不含金银饰品）、不干胶带的生 产销售、印刷、织造、烫印各类商标；钢材、五金电器、水暖 器材、化工原料、日用品、劳保用品、陶瓷制品、生产羊绒衫 辅料销售；机械设备及零配件的进口业务。
8		北京 科技	北京市昌平区永安 路47 号	李 中秋	技术开发、技术转让、技术咨询；经营本企业自产产品的出口 业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业 务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；出 租商业用房、出租办公用房；制造羊绒及纺织纤维制品。
9		西汇 水务	内蒙古自治区乌海 市海南区拉僧庙镇	赵 二银	水资源开发、销售。
10		西烨 供热	内蒙古自治区鄂尔 多斯市棋盘井镇工 业园区	袁平	许可经营项目：热力供应、供热设备及管网的维护与管理。
11		联峰 矿业	内蒙古自治区鄂尔 多斯市鄂托克旗棋 盘井镇骆驼山矿区 文强采石厂南500 米处	鲁 卫东	白灰生产、销售；建筑材料、化工产品（不含危险品）、机械 设备及其配件销售；机械设备租赁；制灰用石灰岩露天开采、 加工、销售
12		西苑 物业	内蒙古自治区鄂尔 多斯市鄂托克旗棋 盘井镇	赵 二根	许可经营项目：无 一般经营项目：物业管理；住宿、餐饮服 务；其他仓储服务；水资源开发、销售；电影放映；车辆租 赁、房屋租赁、场地租赁服务；食品、烟、日用百货、针织品 销售；室内娱乐服务;茶吧服务；广告制作；会议、会展服 务。
13		物流 公司	内蒙古自治区鄂尔 多斯市棋盘井镇棋 盘井工业园区电冶 大厦	马 永峰	许可经营项目：仓储理货；信息服务、货物运输、货运配载、 危险货物运输。汽油、柴油零售（仅限分公司经营）。 一般 经营项目：装卸、搬运服务。
14		高新 材料	内蒙古自治区鄂尔 多斯市鄂托克旗棋 盘井工业园区	逯恒	发电供电、氧化铝、白炭黑、硅胶、4A 沸石、高精度铝板带箔 及其下游产品和其它与之相关的铝产品的生产、销售；煤炭选 洗、加工；煤炭及制品采购、供应、销售。
15		氯碱 分公司	内蒙古自治区鄂尔 多斯市棋盘井工业 园区电冶大厦	边 伟康	电石、烧碱、液氯、次氯酸钠、盐酸、二氯乙烷（安全生产许 可证2018 年5 月29 日至2021 年5 月28 日）生产销售； 聚 氯乙烯、水泥、芒硝、包装袋、电石渣脱硫剂生产销售；本企 业所需的产品、设备、技术服务进出口业务；电石、烧碱、聚 氯乙烯的出口业务；废渣、废水（液）、废气、余热、余压资 源综合利用

				内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议资料 单位：万元 负债总额 流动负债总额 资产净额 营业收入 净利润 880,850.06 662,800.61 1,043,171.31 182,473.96 126,410.32 1,122,267.75 934,363.63 1,878,119.83 807,870.15 272,609.82 168,397.45 132,231.25 497,948.41 263,001.72 -7,555.12 57,969.13 57,969.13 696.30 737.52 -1,112.24 19,182.61 14,864.86 10,421.46 14,354.82 -1,021.34 1,293.25 1,232.20 989.49 1,386.00 -33.08 1,912.70 1,912.09 3,570.08 2,451.45 -3.51 1,319.69 1,319.69 25,047.00 2,464.90 -475.09 39,447.29 6,463.40 23,831.40 19,444.47 6,731.37 6,038.53 3,669.07 2,309.37 2,376.71 -1,047.51 6,817.56 6,817.56 -2,542.62 4,078.28 654.93 16,369.07 16,334.79 10,587.24 9,368.03 17.00 3,352.25 3,352.25 3,181.49 14,110.56 201.06 776,327.89 666,822.89 130,636.38 357,566.70 6,781.86 638,007.99 231,870.72 262,228.92 796,208.58 256,678.78	内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议资料 单位：万元 负债总额 流动负债总额 资产净额 营业收入 净利润 880,850.06 662,800.61 1,043,171.31 182,473.96 126,410.32 1,122,267.75 934,363.63 1,878,119.83 807,870.15 272,609.82 168,397.45 132,231.25 497,948.41 263,001.72 -7,555.12 57,969.13 57,969.13 696.30 737.52 -1,112.24 19,182.61 14,864.86 10,421.46 14,354.82 -1,021.34 1,293.25 1,232.20 989.49 1,386.00 -33.08 1,912.70 1,912.09 3,570.08 2,451.45 -3.51 1,319.69 1,319.69 25,047.00 2,464.90 -475.09 39,447.29 6,463.40 23,831.40 19,444.47 6,731.37 6,038.53 3,669.07 2,309.37 2,376.71 -1,047.51 6,817.56 6,817.56 -2,542.62 4,078.28 654.93 16,369.07 16,334.79 10,587.24 9,368.03 17.00 3,352.25 3,352.25 3,181.49 14,110.56 201.06 776,327.89 666,822.89 130,636.38 357,566.70 6,781.86 638,007.99 231,870.72 262,228.92 796,208.58 256,678.78	内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议资料 单位：万元 负债总额 流动负债总额 资产净额 营业收入 净利润 880,850.06 662,800.61 1,043,171.31 182,473.96 126,410.32 1,122,267.75 934,363.63 1,878,119.83 807,870.15 272,609.82 168,397.45 132,231.25 497,948.41 263,001.72 -7,555.12 57,969.13 57,969.13 696.30 737.52 -1,112.24 19,182.61 14,864.86 10,421.46 14,354.82 -1,021.34 1,293.25 1,232.20 989.49 1,386.00 -33.08 1,912.70 1,912.09 3,570.08 2,451.45 -3.51 1,319.69 1,319.69 25,047.00 2,464.90 -475.09 39,447.29 6,463.40 23,831.40 19,444.47 6,731.37 6,038.53 3,669.07 2,309.37 2,376.71 -1,047.51 6,817.56 6,817.56 -2,542.62 4,078.28 654.93 16,369.07 16,334.79 10,587.24 9,368.03 17.00 3,352.25 3,352.25 3,181.49 14,110.56 201.06 776,327.89 666,822.89 130,636.38 357,566.70 6,781.86 638,007.99 231,870.72 262,228.92 796,208.58 256,678.78	内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议资料 单位：万元 负债总额 流动负债总额 资产净额 营业收入 净利润 880,850.06 662,800.61 1,043,171.31 182,473.96 126,410.32 1,122,267.75 934,363.63 1,878,119.83 807,870.15 272,609.82 168,397.45 132,231.25 497,948.41 263,001.72 -7,555.12 57,969.13 57,969.13 696.30 737.52 -1,112.24 19,182.61 14,864.86 10,421.46 14,354.82 -1,021.34 1,293.25 1,232.20 989.49 1,386.00 -33.08 1,912.70 1,912.09 3,570.08 2,451.45 -3.51 1,319.69 1,319.69 25,047.00 2,464.90 -475.09 39,447.29 6,463.40 23,831.40 19,444.47 6,731.37 6,038.53 3,669.07 2,309.37 2,376.71 -1,047.51 6,817.56 6,817.56 -2,542.62 4,078.28 654.93 16,369.07 16,334.79 10,587.24 9,368.03 17.00 3,352.25 3,352.25 3,181.49 14,110.56 201.06 776,327.89 666,822.89 130,636.38 357,566.70 6,781.86 638,007.99 231,870.72 262,228.92 796,208.58 256,678.78	内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议资料 单位：万元 负债总额 流动负债总额 资产净额 营业收入 净利润 880,850.06 662,800.61 1,043,171.31 182,473.96 126,410.32 1,122,267.75 934,363.63 1,878,119.83 807,870.15 272,609.82 168,397.45 132,231.25 497,948.41 263,001.72 -7,555.12 57,969.13 57,969.13 696.30 737.52 -1,112.24 19,182.61 14,864.86 10,421.46 14,354.82 -1,021.34 1,293.25 1,232.20 989.49 1,386.00 -33.08 1,912.70 1,912.09 3,570.08 2,451.45 -3.51 1,319.69 1,319.69 25,047.00 2,464.90 -475.09 39,447.29 6,463.40 23,831.40 19,444.47 6,731.37 6,038.53 3,669.07 2,309.37 2,376.71 -1,047.51 6,817.56 6,817.56 -2,542.62 4,078.28 654.93 16,369.07 16,334.79 10,587.24 9,368.03 17.00 3,352.25 3,352.25 3,181.49 14,110.56 201.06 776,327.89 666,822.89 130,636.38 357,566.70 6,781.86 638,007.99 231,870.72 262,228.92 796,208.58 256,678.78
序 号	被担保方		资产总额	负债总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润
1	本公司		1,924,021.37	880,850.06	662,800.61	1,043,171.31	182,473.96	126,410.32
2	电力冶金		3,000,387.57	1,122,267.75	934,363.63	1,878,119.83	807,870.15	272,609.82
3	电力公司		666,345.86	168,397.45	132,231.25	497,948.41	263,001.72	-7,555.12
4	国际贸易		58,665.43	57,969.13	57,969.13	696.30	737.52	-1,112.24
5	山西羊绒		29,604.07	19,182.61	14,864.86	10,421.46	14,354.82	-1,021.34
6	上海羊绒		2,282.74	1,293.25	1,232.20	989.49	1,386.00	-33.08
7	东升包装		5,482.78	1,912.70	1,912.09	3,570.08	2,451.45	-3.51
8	北京科技		26,366.69	1,319.69	1,319.69	25,047.00	2,464.90	-475.09
9	西汇水务		63,278.69	39,447.29	6,463.40	23,831.40	19,444.47	6,731.37
10	西烨供热		8,347.90	6,038.53	3,669.07	2,309.37	2,376.71	-1,047.51
11	联峰矿业		4,274.94	6,817.56	6,817.56	-2,542.62	4,078.28	654.93
12	西苑物业		26,956.31	16,369.07	16,334.79	10,587.24	9,368.03	17.00
13	物流公司		6,533.74	3,352.25	3,352.25	3,181.49	14,110.56	201.06
14	高新材料		906,964.27	776,327.89	666,822.89	130,636.38	357,566.70	6,781.86
15	氯碱分公司		900,236.91	638,007.99	231,870.72	262,228.92	796,208.58	256,678.78

六、调剂事项

公司2022 年度对外提供贷款担保的安排是基于对目前业务情况的预计，在年度担 保计划范围内，各全资子公司之间可以互相调剂担保额度，各控股子公司之间可以互相 调剂担保额度。公司提请授权董事长、总经理或财务总监审批在以上时间及额度之内的 具体的担保事宜并签署相关法律文件。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至董事会审议该事项之披露日，公司及控股子公司在内，对外担保金额的余额 为19,090万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的1.40%；公司及控股子公司在 内，对控股子公司及母公司提供的担保余额为555,749.90万元人民币，占公司最近一 期经审计净资产的40.75%。以上担保均符合相关规定，不存在违规担保。

请到会股东及股东代表投票表决。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2021 年12 月31 日