INNER MONGOLIA ERDOS RESOURCES CO.,LTD. — AGM Information 2008

May 16, 2008

A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2008-010 B股代码 900936 B股简称 鄂绒B股

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2007 年度股东大会的二次通知

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| 特别提示 | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的| | | |虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 | －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司（以下简称“本公司”）2007 年第 二次董事会会议通过于2007 年5 月20 日召开2007 年年度股东大会，第三次董 事会审议通过了大股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司提出的临时提案。 会议通知具体事宜如下：

一、会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

本次年度股东大会将通过上海证券交易所交易系统向全体流通股股东提供 网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的 交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方 式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的以第一次表决结果为准。

3、会议召开地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102 号鄂尔多斯智 能办公楼4 楼会议室

4、会议召开时间：现场会议召开时间为2008 年 5 月20 日上午9:00 时, 网络投票时间为当日上午9 点30 分至11 点30 分、下午13 点至15 点。

二、会议审议事项

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会议将以特别决议案方式审议以下议案：

• 1、关于改聘信息披露媒体及修改《公司章程》的议案；

• 2、关于公司放弃申请发行公司债券的议案；

• 3、逐项审议《关于公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议

• 案》；

• (1) 发行规模

• (2) 发行价格

• (3) 发行对象

• (4) 发行方式

• (5) 债券期限

• (6) 债券利率

• (7) 债券的利息支付和到期偿还

• (8) 债券回售条款

• (9) 担保条款

• (10)认股权证的存续期

• (11)认股权证的行权期

• (12) 认股权证行权比例

• (13) 认股权证行权价格

• (14) 认股权证行权价格及行权比例的调整

2

• (15) 本次募集资金投向

(16) 本次决议的有效期

4、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行分离交易可转债相关事项的 议案；

5、逐项审议《关于向特定机构投资者非公开发行不超过30,000 万股人民 币普通股股票的议案》；

（1）本次发行股票的类型和面值；

（2）本次发行股票的发行方式；

（3）发行对象；

（4）本次发行股份的价格及定价原则；

（5）本次发行数量；

（6）本次发行股份的锁定期安排；

（7）本次发行股票完成后公司的利润分配方案；

（8）本次发行股票决议有效期限；

（9）募集资金投向；

（10）本次发行是否构成关联交易；

（11）本次发行是否导致公司控制权发生变化；

（12）本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序；

6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关 事宜的议案》；

3

会议将以普通决议案方式审议以下议案：

• 7、审议《关于公司本次发行分离交易可转债募集资金投向可行性的议案》；

• 8、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；

• 9、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；

• 10、审议《公司2007 年度利润分配方案》；

• 11、审议《公司2007 年度财务工作报告》；

12、审议《关于公司董事会、监事会换届及其薪酬确定的议案》；

13、审议《关于四个委员会成员调整的议案》；

14、审议《关于修订〈董事会议事规则〉及〈董事长工作细则〉的议案》；

15、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

16、审议《关于公司定向增发募集资金运用的可行性分析》。

三、会议出席对象

1、本公司董事、监事、高级管理人员；

2、公司聘任的律师及董事会邀请的嘉宾；

3、2008 年 5 月9 日下午交易结束后，在中国证券中央登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的本公司A 股股东及其委托代理人，及2008 年5 月14 日下午交易结束后，在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册 的本公司B 股股东及其委托代理人（B 股股东的最后交易日为5 月9 日）。

凡符合上述资格的股东，法人股股东请持营业执照复印件、法人单位授权 委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东请持本人身份证、股东帐户卡

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办理登记；委托代表请持本人身份证、授权委托书（后附）、委托人股东帐户卡 和委托人身份证办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

登记地点：内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司证券业务处

内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102 号

邮 编：017000

联系电话：0477-8543509/8543776/8543200（总机）

传 真：0477-8523812

联 系 人：曾广春 李丽丽 张丽慧

登记时间：2008 年5 月15--19 日

上午8：00-12：00 下午14：00-18：00

四、其他事项

• 1、上述股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，

• 该股东代理人不必是公司的股东；

• 2、会期半天，出席会议股东交通及食宿费用自理。

特此公告

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司董事会 二○○八年五月十六日

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附件一：

出席2007 年年度股东大会回执

致：内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

截止2008 年 月 日下午交易结束，我单位（个人）持有内蒙古鄂尔多斯 羊绒制品股份有限公司股票 股，拟参加内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限 公司2007 年年度股东大会。

出席人签名： 股东账号： 股东签署：

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附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有 限公司2007 年年度股东大会，并代表本人行使对大会各项议案的表决权。

委托股东签名（盖章） 受托人签字： 委托股东身份证号码： 受托人身份证号码： 委托股东股东帐号： 委托股东持股数： 委托日期： 年 月 日

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附件三：

社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票,其具体投票流程如下：

1、采用交易系统投票的方法

(1)投票代码及投票简称

A 股：投票代码：738295 投票简称：鄂绒投票

B 股：投票代码：938936 投票简称：鄂绒投票

(2)具体程序

A、买卖方向为买入投票；

B、由于本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,根据上述审议 事项顺序,本次年度股东大会需要表决的议案事项顺序号如下表所示。在网络投 票中采用交易系统投票在“委托价格”项下的申报委托按下表进行：

2、表决议案

议案序号	议案内容	对应的股价
1	关于改聘信息披露媒体及修改《公司章程》的议案	~~申报价格~~ 1 元
2	关于公司放弃申请发行公司债券的议案	2 元
3	关于公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债 券的议案
3.1	发行规模	3.01 元
3.2	发行价格	3.02 元
3.3	发行对象	3.03 元
3.4	发行方式	3.04 元
3.5	债券期限	3.05 元
3.6	债券利率	3.06 元
3.7	债券的利息支付和到期偿还	3.07 元
3.8	债券回售条款	3.08 元
3.9	担保事项	3.09 元

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3.10	认股权证的存续期	3.10 元
3.11	认股权证行权期间	3.11 元
3.12	认股权证的行权比例	3.12 元
3.13	认股权证的行权价格	3.13 元
3.14	认股权证行权价格及行权比例的调整	3.14 元
3.15	本次募集资金投向	3.15 元
3.16	本次决议的有效期	3.16 元
4	关于提请股东大会授权董事会办理本次发行分离交易 可转债相关事项的议案	4 元
5	逐项审议《关于向特定机构投资者非公开发行不超过 30,000 万股人民币普通股股票》的议案
5.01	本次发行股票的类型和面值	5.01 元
5.02	本次发行股票的发行方式	5.02 元
5.03	发行对象	5.03 元
5.04	本次发行股份的价格及定价原则	5.04 元
5.05	本次发行数量	5.05 元
5.06	本次发行股份的锁定期安排	5.06 元
5.07	本次发行股票完成后公司的利润分配方案	5.07 元

8

5.08	本次发行股票决议有效期限	5.08 元
5.09	募集资金投向	5.09 元
5.10	本次发行是否构成关联交易	5.10 元
5.11	本次发行是否导致公司控制权发生变化	5.11 元
5.12	本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准 的程序	5.12 元
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发 行股票相关事宜的议案	6 元
7	关于公司本次发行分离交易可转债募集资金投向可行 性的议案	7 元
8	公司2007 年度董事会工作报告	8 元
9	公司2007 年度监事会工作报告	9 元
10	公司2007 年度利润分配方案	10 元
11	公司2007 年度财务工作报告	11 元
12	关于公司董事会、监事会换届及其薪酬确定的议案	12 元
13	关于四个委员会成员调整的议案	13 元
14	关于修订《董事会议事规则》及《董事长工作细则》 的议案	14 元
15	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	15 元

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16 关于公司定向增发募集资金运用的可行性分析 16 元

C、在“委托股数”项下填报表决意见： 表决意见种类 对应的申报股数 同意 1 股 反对 2 股 弃权 3 股

• D、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准；对不符

• 合上述规定的申报将做无效申报,不纳入投票统计。

• (3)投票注意事项：

• ①股东大会有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表 决申报不得撤单。

• ②对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

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