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Apr 28, 2012

证券代码： 600556 股票简称：﹡ ST 北生 编号：临 2012 — 011

广西北生药业股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。

广西北生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 4 月 16 日以电话及传真方式发出了《关于召开公司第七届董事会第八次会议的 通知》，本次会议于 2012 年 4 月 26 日在公司会议室召开。会议应到董 事 7 人，实际到会董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席会议，符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。经与会董 事审议，以举手表决方式作出以下决议：

一、审议通过《 2011 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效 表决权的 100%。

二、审议通过《 2011 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效 表决权的 100%。

三、审议通过《 2011 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效 表决权的 100%。

四、审议通过《 2011 年度利润分配预案》；

中磊会计师事务所有限责任公司对公司 2011 年度财务报表进行了 审计并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，公司 2011 年度 实现净利润 1,774.21 万元（主要是公司对重整计划执行完毕后的未申报

债权 17,643,594.88 元进行核销，导致公司 2011 年度利润增加 17,643,594.88 元），董事会提议 2011 年度利润分配预案为不分配不转增。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效 表决权的 100%。

五、审议通过《 2011 年度报告正文及摘要》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效 表决权的 100%。

六、审议通过《 2012 年第一季度报告全文及正文》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效 表决权的 100%。

七、审议通过《关于对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》

中磊会计师事务所有限责任公司对公司 2011 年度财务报表进行了 审计并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，公司董事会认为本 次审计报告中的强调事项段充分说明了公司的或有风险。

公司于 2012 年 2 月确定与浙江尖山光电股份有限公司进行重大资 产重组，并达成初步意向。本次重大资产重组事宜尚需提交股东大会审 议并获得中国证券监督委员会等有权部门核准，公司持续经营能力存在 重大的不确定性。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效 表决权的 100%。

上述一至五项、第七项议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议， 公司 2011 年年度股东大会的召开日期另行通知。 特此公告。

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