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Jul 14, 2014

证券代码：600556 股票简称：北生药业 编号：临2014—032

广西北生药业股份有限公司 关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2014年08月01日下午14:30

• 股权登记日：2014年07月29日

• 是否提供网络投票：是

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

本次股东大会为广西北生药业股份有限公司2014 年第一次临时股 东大会。

（二） 、会议召集人

公司董事会

（三） 、本次会议召开时间

• （1）现场会议召开时间：2014 年08 月01 日下午14:30

• （2）网络投票时间：2014 年08 月01 日9:30～11:30 和13:00～

15:00。

（四） 、本次会议的召开方式：

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海 证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络

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投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

• （五） 、现场会议召开地点

北海市北海大道西16 号海富大厦17 层D 座公司会议室 二、会议审议事项

1. 审议《关于增补董事的议案》

2. 审议《关于对全资子公司增资的议案》

3. 审议《关于修改公司章程的议案》

4. 审议《关于制定公司未来三年股东回报规划的议案》

5. 审议《关于制定公司 < 募集资金管理办法 > 的议案》

三、现场会议出席对象

（1）、截至于2014 年07 月29 日(股权登记日)交易结束后在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等 股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东 有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不 必为股东（授权委托书见附件）。

（2）、公司董事、监事和高级管理人员。

（3）、公司聘请的见证律师。

四、本次现场会议登记事项

（1）登记手续：

1）、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定 代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

2）、自然人股东持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持 身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地 股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、 股东帐户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东帐户复印件，

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信封上请注明“参加临时股东大会”字样。

• （2）登记地点及授权委托书送达地点：

地址：北海市北海大道西16 号海富大厦17 楼

邮政编码：536000

公司电话：0779-2228937

传真号码：0779-2228936

联 系 人：吴斌

• （3）登记时间：

2014 年07 月30 日上午9:30-12:00，下午14:30-17:30；

五、表决方式：

每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同 一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

六、参与网络投票股东的投票程序

（一） 投票起止时间

• 通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014 年

• 08 月01 日9:30～11:30 和13:00～15:00。

（二） 投票方法

在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股 东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

（三） 采用网络投票的程序

1、投票代码与投票简称

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738556	北生投票	5	A 股股东

• 2、具体程序

• （1）买卖方向为买入投票；

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（2）在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1.00 元代 表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推，但99.00 元代表提交本次股 东大会审议的所有议案。

（四） 表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

内容	申报价格	同意	反对	弃权
本次股东大会的所有5 项提案	99.00 元	1 股	2 股	3 股

2、分项表决方法：

序号	议案内容	对应申报价格
议案1	关于增补董事的议案	1.00
议案2	关于对全资子公司增资的议案	2.00
议案3	关于修改公司章程的议案	3.00
议案4	关于制定公司未来三年股东回报规划的议案	4.00
议案5	关于制定公司《募集资金管理办法》的议案	5.00

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表

反对，3 股代表弃权。如下表：

反对，3股代表弃权。如下表：
表决意见种类	对应的申报股量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（4）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次

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申报为准；

对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

七、其他事项

本次临时股东大会的现场会议会期半天,拟出席现场会议的股东自 行安排食宿、交通费用。网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的 影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

广西北生药业股份有限公司 2014 年07 月15 日

附件：

授权委托书(注：授权委托书复印、剪报均有效)

兹全权委托( )先生/女士 代表 本单位/本人出席广西北生药业 股份有限公司2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人姓名：

委托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

受托人身份证号码：

受托人签名或盖章：

委托人签名或盖章：

(法人股东加盖单位印章)

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