Inmyshow Digital Technology (Group) Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Dec 19, 2013

证券代码：600556 股票简称：﹡ST 北生 编号：临2013—062

广西北生药业股份有限公司 关于召开 2013 年第五次临时股东大会的 第二次通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2013年12月26日下午14:30

• 股权登记日：2013年12月23日

• 是否提供网络投票：是

公司2013 年12 月10 日披露了《关于召开2013 年第五次临时股东 大会的通知》，由于本次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统 向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加 强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告关于召开 2013 年第五次临时股东大会的通知。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

本次股东大会为广西北生药业股份有限公司2013 年第五次临时股 东大会。

（二）、会议召集人

公司董事会

（三）、本次会议召开时间

1

• （1）现场会议召开时间：2013 年12 月26 日下午14:30

• （2）网络投票时间：2013 年12 月26 日9:30～11:30 和13:00～

15:00。

（四）、本次会议的召开方式：

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海 证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络 投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

• （五）、现场会议召开地点

北海市北海大道209-1 号南洋国际大酒店五楼会议室

二、会议审议事项

• 1、《关于终止非公开发行股票事项及相关协议的议案》；

• 2、《关于与浙江郡原地产股份有限公司签署<债务豁免协议>的议

案》；

• 3、《关于股权分置改革相关费用账务处理的议案》；

• 4、《关于购买银行理财产品的议案》；

• 5、《关于续聘公司2013 年度审计机构的议案》。

三、现场会议出席对象

（1）、截至于2013 年12 月23 日(股权登记日)交易结束后在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等 股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东 有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不 必为股东（授权委托书见附件）。

（2）、公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）、公司聘请的见证律师。

四、本次现场会议登记事项

（1）登记手续：

• 1）、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定

2

代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

2）、自然人股东持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持 身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地 股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、 股东帐户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东帐户复印件， 信封上请注明“参加临时股东大会”字样。

（2）登记地点及授权委托书送达地点：

地址：北海市北海大道西16 号海富大厦17 楼 邮政编码：536000 公司电话：0779-2228937 传真号码：0779-2228936 联 系 人：吴斌

（3）登记时间：

2013 年12 月25 日上午9:30-12:00，下午14:30-17:30； 五、表决方式：

每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同 一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

六、参与网络投票股东的投票程序

（一） 投票起止时间

通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013 年 12 月26 日9:30～11:30 和13:00～15:00。

（二） 投票方法

在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股 东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

（三） 采用网络投票的程序

1、投票代码与投票简称

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738556	北生投票	5	A 股股东

3

2、具体程序

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1.00 元代 表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推，但99.00 元代表提交本次股 东大会审议的所有议案。

（四） 表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

内容	申报价格	同意	反对	弃权
本次股东大会的 所有5 项提案	99.00 元	1 股	2 股	3 股

2、分项表决方法：

序号	议案内容	对应申 报价格
议案1	关于终止非公开发行股票事项及相关协议的议案	1.00
议案2	关于与浙江郡原地产股份有限公司签署《债务豁免 协议》的议案	2.00
议案3	关于股权分置改革相关费用账务处理的议案	3.00
议案4	关于购买银行理财产品的议案	4.00
议案5	关于续聘公司2013年度审计机构的议案	5.00

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表

反对，3 股代表弃权。如下表：

反对，3股代表弃权。如下表：
表决意见种类	对应的申报股量
同意	1 股
反对	2 股

4

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（4）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次 申报为准；

对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

七、其他事项

本次临时股东大会的现场会议会期半天,拟出席现场会议的股东自 行安排食宿、交通费用。网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的 影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

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附件：

授权委托书(注：授权委托书复印、剪报均有效)

兹全权委托( )先生/女士 代表 本单位/本人出席广西北生药业 股份有限公司2013 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

委托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

受托人身份证号码：

受托人签名或盖章：

委托人签名或盖章：

(法人股东加盖单位印章)

5

委托日期： 年 月 日

6