Inmyshow Digital Technology (Group) Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Feb 1, 2010

证券代码：600556 股票简称：﹡ST 北生 编号：临2010—007

广西北生药业股份有限公司 关于召开 2010 年第一次临时股东大会的 第二次通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

本公司曾于2010 年1 月20 日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》上刊登了关于召开2010 年第一次临时股东大会的通知， 由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股 东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股 股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

1、本次会议召开时间

• （1）现场会议召开时间：2010 年2 月4 日下午14:00

• （2）网络投票时间：2010 年2 月4 日9:30～11:30 和13:00～

• 15:00。

2、股权登记日： 2010 年1 月28 日

在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在 上述日期登记在册的所有A 股股东，均有权在规定的交易时间内参 加网络投票。

3、现场会议召开地点： 北海市茶亭路33 号北海香格里拉大饭店 二楼会议室

• 4、会议召集人： 公司董事会

5、会议方式：

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上 海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在

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网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。 6、表决方式：

每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。 同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

7、现场会议出席对象

（1）、截至于2010 年1 月28 日(股权登记日)交易结束后在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。 该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该 等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该 代理人不必为股东（授权委托书见附件）。

（2）、公司董事、监事和高级管理人员。

（3）、公司聘请的见证律师。

8、会议审议事项

（1）关于公司符合上市公司发行股份购买资产的条件的议案；

• （2）关于公司与杭州天禧投资有限公司、杭州唐旗投资有限公

• 司及许广跃等六名自然人签订《发行股份购买资产协议》的议案；

• （3）逐项审议关于公司发行股份购买资产方案的议案；

  • ① 本次发行股份购买资产的交易方式、交易标的和交易对方

  • ② 本次发行股份购买资产的审计和评估基准日

  • ③ 发行股票的类型和面值

  • ④ 发行股份数

  • ⑤ 发行方式及认购方式

  • ⑥ 本次发行股份购买资产之交易标的的定价

  • ⑦ 发行股份价格

  • ⑧ 发行股份锁定期

  • ⑨ 上市地点

  • ⑩ 关于本次发行股份前滚存未分配利润的处置方案

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⑾ 本次交易中认购资产自评估基准日至交割日期间损益的归

属

⑿ 权属转移的合同义务和违约责任

⒀ 本次发行决议有效期限

• （4）关于《发行股份购买资产暨关联交易报告书》及其摘要的议

• 案；

• （5）关于对公司发行股份购买资产的审慎判断的议案；

• （6）关于公司本次发行股份购买资产相关的审计报告、审核报

• 告、评估报告的议案；

• （7）关于公司两年一期审计报告及审计意见的专项说明的议案；

• （8）关于评估机构独立性及评估合理性、相关性、公允性的议

• 案；

（9）关于公司与杭州天禧投资有限公司、杭州唐旗投资有限公 司及许广跃签订《业绩补偿协议》的议案；

（10）关于杭州天禧投资有限公司、杭州唐旗投资有限公司及许 广跃免于以要约收购方式购买公司股份的议案；

（11）关于授权董事会办理公司本次发行股份购买资产相关事宜 的议案；

（12）关于聘请2009 年度审计机构的议案；

• （13）关于修改公司章程的议案。

9、本次现场会议登记事项

（1）登记手续：

1）、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法 定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手 续；

2）、自然人股东持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人 持身份证、授权委托书(见附件一)、委托人证券帐户卡办理登记手续。

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异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东 姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东帐 户复印件，信封上请注明“参加临时股东大会 ”字样。

• （2）登记地点及授权委托书送达地点：

地址：北海市北海大道西16 号海富大厦17 楼

邮政编码：536000

公司电话：0779-2228937

传真号码：0779-2228936

联 系 人：吴斌、吴钰叶

（3）登记时间：

2010 年1 月29 日上午9:30-12:00，下午14:30-17:30； 2010 年1 月31 日上午9:30-12:00，下午14:30-17:30；

10、参与网络投票股东的投票程序

（一） 投票起止时间

通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2010

年2 月4 日9:30～11:30 和13:00～15:00。

（二） 投票方法

在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司 股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

（三） 采用网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称

沪市挂牌投票代码：【738556】；沪市挂牌股票简称：【北生投票】 2、具体程序

• （1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，3.00 元 代表议案3，3.01 代表议案3-①，4.00 元代表议案4，依此类推， 但99.00 元代表所有议案。

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一 每 表决事项应以相应的价格分别申报。如下表：

议案序号	议案内容	对应 申报 价格
议案一	关于公司符合上市公司发行股份购买资产的条件的 议案；	1.00
议案二	关于公司与杭州天禧投资有限公司、杭州唐旗投资 有限公司及许广跃等六名自然人签订《发行股份购 买资产协议》的议案；	2.00
议案三	逐项审议关于公司发行股份购买资产方案的议案；	3.00
	① 本次发行股份购买资产的交易方式、交易标的 和交易对方	3.01
	② 本次发行股份购买资产的审计和评估基准日	3.02
	③ 发行股票的类型和面值	3.03
	④ 发行股份数	3.04
	⑤ 发行方式及认购方式	3.05
	⑥ 本次发行股份购买资产之交易标的的定价	3.06
	⑦ 发行股份价格	3.07
	⑧ 发行股份锁定期	3.08
	⑨ 上市地点	3.09
	⑩ 关于本次发行股份前滚存未分配利润的处置 方案	3.10
	⑾ 本次交易中认购资产自评估基准日至交割日 期间损益的归属	3.11
	⑿ 权属转移的合同义务和违约责任	3.12
	⒀ 本次发行决议有效期限	3.13
议案四	关于《发行股份购买资产暨关联交易报告书》及其 摘要的议案；	4.00
议案五	关于对公司发行股份购买资产的审慎判断的议案；	5.00
议案六	关于公司本次发行股份购买资产相关的审计报告、 审核报告、评估报告的议案；	6.00
议案七	关于公司两年一期审计报告及审计意见的专项说明 的议案；	7.00
议案八	关于评估机构独立性及评估合理性、相关性、公允	8.00

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	性的议案；
议案九	关于公司与杭州天禧投资有限公司、杭州唐旗投资 有限公司及许广跃签订《业绩补偿协议》的议案；	9.00
议案十	关于杭州天禧投资有限公司、杭州唐旗投资有限公 司及许广跃免于以要约收购方式购买公司股份的议 案；	10.00
议案十一	关于授权董事会办理公司本次发行股份购买资产相 关事宜的议案；	11.00
议案十二	关于聘请2009 年度审计机构的议案；	12.00
议案十三	关于修改公司章程的议案。	13.00
所有议案	表示对以上1-13 号议案统一表决	99.00

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股

代表反对，3 股代表弃权。如下表：

表决意见种类	对应的申报股量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一 次申报为准；

对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。 11、其他事项

本次临时股东大会的现场会议会期半天,拟出席现场会议的股东 自行安排食宿、交通费用。网络投票期间，如投票系统遇突发重大事 件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。 特此公告。

广西北生药业股份有限公司 2010 年2 月2 日

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附件：

授权委托书(注：授权委托书复印、剪报均有效)

兹全权委托( )先生/女士代表本单位/本人出席广西北生药业 股份有限公司2010 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人姓名：

委托人身份证号码： 委托人股东帐号： 委托人持股数量：

受托人身份证号码： 受托人签名或盖章：

(法人股东加盖单位印章)

法人股东法定代表人签名

委托日期： 年 月 日

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