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Apr 10, 2008

— 证券代码： 600556 股票简称： ST 北生 编号：临 2008 023

广西北生药业股份有限公司 关于召开2008 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

1.本次会议召开时间

会议召开时间为：2008 年 4 月 26 日上午 9:30

2.股权登记日：2008 年 4 月 21 日

3.会议召开地点：北海市北海大道 168 号公司会议室

• 4.会议召集人：公司董事会

• 5.会议方式：本次会议采取现场投票方式。

• 6.现场会议出席对象

(1)2008 年 4 月 21 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的股东均有权参加本次会议；因故不能亲自出席 现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决(该代理人可不必为公 司股东)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、《关于计提大额资产减值准备的议案》

2、《关于变更 2007 年度财务审计机构的议案》

上述议案经 2008 年 3 月 26 日召开的公司第五届董事会第十六次会议 审议通过，董事会决议公告于 2008 年 4 月 28 日出版的《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》上。

三、本次会议登记事项

• 1.登记手续：

• (1)法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表 人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

(2)自然人股东持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份 证、授权委托书(见附件一)、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东 可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐 户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东帐户复印件,信封上请 注明“股东会议”字样。

• 2.登记地点及授权委托书送达地点：

北海市北海大道 168 号北生药业证券部

地址：北海市北海大道 168 号

邮政编码：536000

公司电话：0779-3226206 传真号码：0779-3226229

联 系 人：吴 斌、王 澜

• 3.登记时间：

2008 年 4 月 21 日上午 8:30-12:00,下午 13:00-17:30；

2008 年 4 月 22 日上午 8:30-12:00,下午 13:00-17:30；

四、其他事项

本次临时股东大会的现场会议会期半天,拟出席现场会议的股东自行 安排食宿、交通费用。

特此公告

广西北生药业股份有限公司 董 事 会 2008 年 4 月 11 日

附件一： (注：本表复印有效 )

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人出席广西北生药业股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会，并以其本人意志代为行使全部议案（包括 临时议案）的表决权。（若仅授权表决部分议案或对议案有明确赞同、弃 权或反对授权的请注明）

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托日期：