Inmyshow Digital Technology (Group) Co., Ltd. — Management Reports 2018

Feb 13, 2018

广西慧金科技股份有限公司 2017 年度监事会工作报告

作为广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监 事会监事，我们自2017 年1 月25 日任职以来，严格按照《公司法》、 《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，忠实履行监事职责， 对公司依法经营、董事及高级管理人员履职情况等进行监督，切实发 挥监事会的监督管理作用，促进公司规范运作，有效维护公司全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将监事会2017 年度主要工作情况 报告如下：

一、监事会会议召开情况回顾

2017 年度监事会共召开6 次会议，会议具体情况如下：

1.2017 年1 月25 日以现场方式召开第八届监事会第十次会议， 审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

2.2017 年4 月27 日以现场结合通讯方式召开第八届监事会第十 一次会议，审议通过了《2016 年度监事会工作报告》、《2016 年度财 务决算报告》、《2016 年度利润分配预案》、《2016 年年度报告全文及 摘要》、《2017 年第一季度报告》、《预计2017 年日常关联交易的议案》、 《关于2016 年度计提资产减值准备的议案》、《2016 年度内部控制评 价报告》、《关于支付公司2016 年度审计费用及聘请公司2017 年度审 计机构的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司关联方资金 占用及关联往来清理的议案》、《2016 年度社会责任报告》、《2016 年 度投资者保护工作情况报告》、《利润分配政策及未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》。

3.2017 年8 月29 日以现场结合通讯方式召开第八届监事会第十 二次会议，审议通过了《关于审议<2017 年半年度报告>全文及摘要

的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

4.2017 年9 月7 日以现场结合通讯方式召开第八届监事会第十 三次会议，审议通过了《广西慧金科技股份有限公司关于信息披露、 公司治理相关问题的整改报告》、《广西慧金科技股份有限公司关于上 海证券交易所对公司2016 年年度报告事后审核问询函的回复》及《广 西慧金科技股份有限公司2016 年年度报告（修订版）》、《广西慧金科 技股份有限公司关于上海证券交易所<关于对ST 慧球相关信息披露 事项的工作函>的回复》、《关于承诺保持公司治理稳定、规范运作的 议案》。

5.2017 年10 月30 日以现场结合通讯方式召开第八届监事会第 十四次会议，审议通过了《关于审议<2017 年第三季度报告>全文及 正文的议案》。

6.2017 年12 月27 日以现场结合通讯方式召开第八届监事会第 十五次会议，审议通过了《关于董事会、监事会延期换届选举的议案》、 《关于预计使用流动资金进行日常现金管理的议案》。

二、监事会工作情况

1.公司依法运作情况

自2017 年1 月25 日公司股东大会选举第八届新任监事以来，公 司监事列席公司董事会会议及股东大会，从会议召集、召开程序、会 议审议事项等符合《公司法》、《公司章程》相关法律法规要求。作为 公司监事，我们认为公司董事、高级管理人员在履行职责时，不存在 违反法律法规的情况，不存在损害全体股东利益的行为。

公司管理层在2017 年对公司进行全面梳理，强化主营业务发展 合作，将不符合公司发展需要的公司及资产进行清理，维护公司及股 东利益。

2.核查公司财务情况

在本报告期内，公司监事会对公司的财务情况进行了认真的核 查，并审阅了大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告。 监事会认为，审计报告真实的反映了公司财务状况，在新的管理层管 理下，公司不断完善财务制度，强化财务管理，规范内控制度。

3.关联交易情况

监事会认为，公司严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》等制度的要求，未有违规关联交易发生，没有损 害公司及非关联方股东利益的情形。

三、监事会2018 年工作计划

2017 年1 月25 日经股东大会、董事会和监事会审议，公司更换 新任董事会成员、监事会成员及高级管理人员，公司经营步入正轨。

为了维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，2018 年公司监 事会将严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关 规定，忠实履行监事职责，对公司经营、财务管理、董事及高管人员 进行监督和检查，督促公司努力改善经营状况，防范业务风险，加强 内控制度管理，维护股东合法权益。

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