Inmyshow Digital Technology (Group) Co., Ltd. — Governance Information 2017

Sep 8, 2017

关于保持公司治理稳定、规范运作的承诺书

2016年广西慧球科技股份有限公司(现已更名为"广西慧金科 技股份有限公司",以下简称"公司")因存在信息披露、公司治理问 题被上海证券交易所实施 ST 处理并要求尽快整改, 且因此受到中国 证券监督管理委员会行政处罚。

深圳市瑞莱嘉誉投资企业(有限合伙)成为公司第一大股东后, 积极推动董事会、监事会改选和公司治理的规范化,公司于2017年 1月25日召开2017年第一次临时股东大会选举了新的董事会、监事 会成员,并聘任新管理层。

新董事会、监事会、管理层对公司前期存在的信息披露、公司治 理问题高度重视,积极根据监管要求进行逐项自查,对相关问题进行 仔细梳理,并采取了一系列整改措施,目前公司已恢复了公司治理及 信息披露管理秩序, 各项工作均正常、规范地运行。

公司如今取得的整改成果来之不易, 新董事会、监事会及管理层 必将倍加珍惜。为了进一步深化巩固整改成果,使公司走上良性健康 发展道路,在后续的运作过程中公司董事会、监事会、管理层将严格 依照相关法律法规、《公司章程》,本着忠实、勤勉的态度依法合规履 行职责,保障"三会"规范运作,维护公司治理稳定,持续规范运作, 依法、合规履行信息披露义务。

公司董事会承诺如下:

1、严格按照法律法规、《公司章程》的规定,依法合规、忠实、

勤勉履行董事会职责;

2、在股东大会授权范围内,严格执行股东大会决议,积极维护 公司利益, 对全体股东负责;

3、合理设置公司机构,保障独立董事、监事会的相关职权,完 善公司法人治理结构;

4、健全公司的基本制度、信息披露制度,保证公司持续、规范 运作:

5、遵循决策程序, 科学制定各项决策, 充分发挥战略决策作用。

公司独立董事承诺如下:

1、严格按照法律法规、《公司章程》的规定,依法合规、忠实、 勤勉履行独立董事职责,维护公司利益;

2、独立客观行使独立董事相关职权、发表独立意见,发挥约束 与监督作用, 维护中小股东权益, 促进公司规范运作;

3、利用专业水平和经验,为公司发展提供有建设性的建议,提 高董事会的决策水平和经营绩效。

公司监事会承诺如下:

1、严格按照相关法律法规、《公司章程》的规定,依法合规、忠 实勤勉履行监事会职责;

2、充分发挥对董事会、高级管理人员及公司经营情况、财务状 况的监督、评价职能,促使公司依法、合规运营,对全体股东负责;

3、独立、有效行使监事会相关职权,及时纠正董事会、高级管 理人员的违法违规行为, 保护公司及利益相关者的合法权益。

公司管理层承诺如下:

1、按照法律法规、《公司章程》及各项规章制度,依法合规、忠 实、勤勉开展经营活动、实施经营计划,为公司创造利益;

2、完善公司的具体规章、内部控制制度,以保证公司持续、有 效运营:

3、夯基固本、回归正常经营本质,增强公司的核心竞争力和盈 利能力, 将公司经营发展好, 从而成为市场中具有活力的竞争主体, 为投资者创造价值。

事会

2017年9月7日