Inmyshow Digital Technology (Group) Co., Ltd. — Governance Information 2005

Dec 18, 2005

广西北生药业股份有限公司 独立董事关于广西北生药业股份有限公司 股权分置改革的 独 立 意 见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交 2004 易所股票上市规则》（ 年修订本）以及《广西北生药业股份有限公司章 程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，就公司股权分置改革相关事 项发表独立意见如下：

公司股权分置改革方案在设计过程中充分考虑了公司及非流通股股东 自身的特点和广大流通股股东的要求，方案内容遵循了公开、公平和公正 的原则，符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司股权分置改革的指导 意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》及上海证券交易所《上市公司 股权分置改革业务操作指引》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

公司股权分置改革方案在实施过程中将通过多种措施充分保护流通股 股东的合法权益，比如为流通股股东提供相关股东会议网络投票平台、实 施类别表决、董事会公开征集投票权等。

本次改革如能实施，将彻底解决公司的股权分置问题，使公司治理具 有共同的利益基础，从根本上提供了维护全体股东利益的制度安排，有利 于公司治理结构的优化和治理制度的创新，从而为公司持续健康发展奠定 了更为牢固的基础，符合公司和全体股东利益。实施股权分置改革将为公 司今后的发展带来新的历史性机遇，股权分置改革后，全体股东维护公司 利益的积极性得到了最大限度的调动，有利于公司的长远发展。

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综上所述，我们认为：公司股权分置改革方案体现了公平、公开、公 正的“三公”原则，符合现行法律、法规的要求，不存在损害公司及流通 股股东利益的情形，我们同意上述股权分置改革方案。

: 独立董事 洪 琅

万有烈

喻大学

2005 12 15 年 月 日

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