Inmyshow Digital Technology (Group) Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Aug 7, 2015

证券代码：600556 股票简称：慧球科技 编号：临2015—044

广西慧球科技股份有限公司

对外投资设立控股子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 投资标的名称：

• 1、沈阳慧球科技有限公司（暂定名，待工商部门核准，以

• 下简称“沈阳慧球”）；

• 2、慧球科技（华容）有限公司（暂定名，待工商部门核准，以

• 下简称“华容慧球”）；

• 投资金额：广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）

• 以货币出资总计人民币6000 万元，其中，

• 1、沈阳慧球：公司以货币出资人民币4500 万元，占注册资本的

• 90%；

• 2、华容慧球：公司以货币出资人民币1500 万元，占注册资本的

• 93.75%；

• 特别风险提示：目前公司在智慧城市领域尚处于市场开拓过程

• 中，存在不确定因素，控股子公司设立后，可能面临运营管理、内部 控制和市场等方面的风险。此外，两家控股子公司的设立尚需公司股 东大会的审议批准。

一、对外投资概述

（一）公司与辽宁现代通讯产业投资发展有限公司（以下简称“现 代通讯”）签署《沈阳市智慧沈北项目共建合同》（以下简称“《共建 合同》”）。沈阳市沈北新区人民政府采用竞争性谈判方式确定了公司 为智慧沈北项目PPP 社会资本共建合作方，并决定由公司与沈阳市沈 北新区人民政府直属企业现代通讯组建项目合资公司，承担实施智慧 沈北项目投资建设与运营。项目公司注册资本人民币5000 万元，其 中公司以货币出资人民币4500 万元，占注册资本的90%；现代通讯 以货币出资人民币500 万元，占注册资本的10%。注册完成后，该公 司将成为公司的控股子公司。

（二）公司与华容县海源建设投资有限公司（以下简称“海源建 设”）签署《湖南华容工业集中区智慧创新产业园PPP 建设合同》（以 下简称“《建设合同》”）。根据《建设合同》，本项目采用PPP 社会资 本合作模式，由公司与海源建设共同出资成立合资项目公司。项目公 司注册资本人民币1600 万元，其中公司以货币出资人民币1500 万元， 占注册资本的93.75%。海源建设以货币出资人民币100 万，占注册 资本的6.25%。注册完成后，该公司将成为公司的控股子公司。

（三）公司于2015 年8 月7 日召开第八届董事会第十一次会议， 审议通过了《关于投资设立沈阳子公司的议案》和《关于投资设立华 容子公司的议案》。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市 规则》的相关规定，本次投资所涉及的金额超出董事会审批权限，两 个议案均须提交公司股东大会审议。

（四）本次投资不构成关联交易及重大资产重组事项。

二、投资主体基本情况

（一）广西慧球科技股份有限公司

1、公司名称：广西慧球科技股份有限公司

2、法定代表人：顾国平

• 3、注册资本：39,479.3708 万元人民币

• 4、注册地：广西北海市

• 5、经营范围：通信技术、信息科技、计算机、电子科技的技术

• 开发、技术服务、技术咨询,计算机网络工程,计算机软硬件开发,通 讯器材、自动化控制系统的销售、设计、安装及售后服务(以上项目 不含互联网上网服务)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动。）

• （二）辽宁现代通讯产业投资发展有限公司

• 1、公司名称：辽宁现代通讯产业投资发展有限公司

• 2、法定代表人：孟凡开

• 3、注册资本：20000 万元人民币

• 4、注册地：沈阳市沈北新区沈北路76-28 号

• 5、经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：产业投资（法

• 律法规禁止及应经审批而未获批准的项目除外）；市政工程、土木工 程；物业管理；房屋租赁服务。

（三）华容县海源建设投资有限公司

• 1、公司名称：华容县海源建设投资有限公司

• 2、法定代表人：陈金生

• 3、注册资本：5000 万元人民币

• 4、注册地：湖南省华容县三封工业园

• 5、经营范围：县工业园区基础设施建设（涉及行政许可的凭许

• 可证经营）。

三、投资标的基本情况

• （一）沈阳慧球科技有限公司（暂定名，待工商部门核准）

• 1、法定代表人：顾国平

• 2、注册资本：5000 万元人民币

• 3、注册地： 辽宁省沈阳市沈北新区

4、经营范围：工程和技术研究和试验发展;通信技术、信息科技、 计算机、电子科技的技术开发、技术服务、技术咨询,计算机网络工 程,计算机软硬件开发,通讯器材、自动化控制系统的销售、设计、安 装及售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动。）

5、股权结构及出资方式

单位：万元

				单位：万元
序 号	股东名称或姓名	认缴出 资额	占注册资本 的比例	出资 方式
1	广西慧球科技股份有限公司	4500	90%	货币
2	辽宁现代通讯产业投资发展有限公司	500	10%	货币
合计		5000	100%	—

以上信息均以工商行政管理机关出具的核准书为准。

• （二）慧球科技（华容）有限公司（暂定名，待工商部门核准） 1、法定代表人：顾国平

• 2、注册资本：1600 万元人民币

• 3、注册地：湖南省岳阳市华容县三封工业园区

4、经营范围：通信技术、信息科技、计算机、电子科技的技术 开发、技术服务、技术咨询,计算机网络工程,计算机软硬件开发,通 讯器材、自动化控制系统的销售、设计、安装及售后服务。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

• 5、股权结构及出资方式

单位：万元

				单位：万元
序 号	股东名称或姓名	认缴出 资额	占注册资本 的比例	出资 方式
1	广西慧球科技股份有限公司	1500	93.75%	货币
2	华容县海源建设投资有限公司	100	6.25%	货币
合计		1600	100%	—

以上信息均以工商行政管理机关出具的核准书为准。

四、对外投资对上市公司的影响

设立两家控股子公司是为了把握当前智慧城市领域的建设机遇， 完善公司的战略布局，提升公司的市场份额，保证公司业务的快速发 展，拓宽公司的盈利渠道。公司本次投资设立两家控股子公司暂时不 会对公司未来财务状况和经营成果造成重大不利影响。

五、对外投资的风险分析

1、两家控股子公司的设立尚需股东大会的审议批准。

2、目前公司在智慧城市领域尚处于市场开拓过程中，存在不确 定因素，控股子公司设立后，可能面临运营管理、内部控制和市场等 方面的风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争 获得良好的投资回报。

六、其它事项

备查文件：《广西慧球科技股份有限公司第八届董事会第十一次 会议决议》。

公司董事会授权公司经营管理层办理沈阳慧球、华容慧球的有关 筹办、设立事宜。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

广西慧球科技股份有限公司

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