Inmyshow Digital Technology (Group) Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Apr 8, 2015

证券代码：600556 股票简称：慧球科技 编号：临2015—006

广西慧球科技股份有限公司

对外投资设立全资孙公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 投资标的名称

• 1、智诚合讯信息技术（韶山）有限公司（暂定名，待工商部门

• 核准，以下简称“韶山智诚合讯”）；

• 2、智诚合讯信息技术（武汉）有限公司（暂定名，待工商部门

• 核准，以下简称“武汉智诚合讯”）；

• 3、智诚合讯信息技术（徐州）有限公司（暂定名，待工商部门

• 核准，以下简称“徐州智诚合讯”）；

• 4、重庆智诚合讯信息技术有限公司（暂定名，待工商部门核准，

• 以下简称“重庆智诚合讯”）

• 投资金额：总计人民币14000 万元，其中，

• 1、韶山智诚合讯：人民币3000 万元；

• 2、武汉智诚合讯：人民币3000 万元；

• 3、徐州智诚合讯：人民币5000 万元；

• 4、重庆智诚合讯：人民币3000 万元。

• 特别风险提示：目前公司在智慧城市领域尚处于市场开拓过程

• 中，存在不确定因素，全资孙公司设立后，可能面临运营管理、内部 控制和市场等方面的风险。此外，四家全资孙公司的设立尚需公司股

东大会的审议批准。

一、对外投资概述

1、为了进一步拓展公司的业务，不断完善公司的战略布局，发 挥公司在行业中的技术领先优势，公司全资子公司南宁市智诚合讯信 息技术有限公司拟投资人民币14000 万元在韶山、武汉、徐州、重庆 设立其四家全资子公司。

2、公司于2015 年4 月8 日召开第八届董事会第四次会议，审议 通过了《关于投资设立韶山全资孙公司的议案》、《关于投资设立武汉 全资孙公司的议案》、《关于投资设立徐州全资孙公司的议案》、《关于 投资设立重庆全资孙公司的议案》。根据《公司章程》和《上海证券 交易所股票上市规则》的相关规定，本次投资所涉及的金额超出董事 会审批权限，四个议案均须提交公司股东大会审议。

3、本次投资不构成关联交易及重大资产重组事项。

二、投资主体基本情况

南宁市智诚合讯信息技术有限公司

1、公司名称：南宁市智诚合讯信息技术有限公司

2、法定代表人：顾国平

3、注册资本：1,000 万元

• 4、注册地：南宁市青秀区

5、经营范围为：计算机、电子技术开发、技术服务、技术咨询， 计算机网络工程，计算机软硬件的开发；信息科技技术开发、技术服 务、技术咨询；通信系统技术开发、技术服务、技术咨询；通信系统 自动化软硬件的开发，通信网络工程，通信系统设备的销售、安装、 调试、维护；智能系统工程的设计、安装、调试、维护。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

三、投资标的基本情况

（一）智诚合讯信息技术（韶山）有限公司（暂定名，待工商部 门核准）

• 1、法定代表人：顾国平

• 2、注册资本：人民币叁仟万元

• 3、注册地：湖南省韶山市

• 4、出资方式：货币方式出资

5、经营范围：计算机、电子技术开发、技术服务、技术咨询， 计算机网络工程，计算机软硬件的开发；信息科技技术开发、技术服 务、技术咨询；通信系统技术开发、技术服务、技术咨询；通信系统 自动化软硬件的开发，通信网络工程，通信系统设备的销售、安装、 调试、维护；智能系统工程的设计、安装、调试、维护。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

以上信息均以工商行政管理机关出具的核准书为准。

• （二）智诚合讯信息技术（武汉）有限公司 （暂定名，待工商部

• 门核准）

• 1、法定代表人：顾国平

• 2、注册资本：人民币叁仟万元

• 3、注册地：湖南省武汉市

• 4、出资方式：货币方式出资

5、经营范围：计算机、电子技术开发、技术服务、技术咨询， 计算机网络工程，计算机软硬件的开发；信息科技技术开发、技术服 务、技术咨询；通信系统技术开发、技术服务、技术咨询；通信系统 自动化软硬件的开发，通信网络工程，通信系统设备的销售、安装、 调试、维护；智能系统工程的设计、安装、调试、维护。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

以上信息均以工商行政管理机关出具的核准书为准。

（三）智诚合讯信息技术（徐州）有限公司（暂定名，待工商部 门核准）

• 1、法定代表人：顾国平

• 2、注册资本：人民币伍仟万元

• 3、注册地：江苏省徐州市沛县

• 4、出资方式：货币方式出资

5、经营范围：计算机、电子技术开发、技术服务、技术咨询，计 算机网络工程，计算机软硬件的开发；信息科技技术开发、技术服务、 技术咨询；通信系统技术开发、技术服务、技术咨询；通信系统自动 化软硬件的开发，通信网络工程，通信系统设备的销售、安装、调试、 维护；智能系统工程的设计、安装、调试、维护。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

以上信息均以工商行政管理机关出具的核准书为准。

（四）重庆智诚合讯信息技术有限公司（暂定名，待工商部门核

• 1、法定代表人：顾国平

• 2、注册资本：人民币叁仟万元

• 3、注册地：重庆市

• 4、出资方式：货币方式出资

5、经营范围：计算机、电子技术开发、技术服务、技术咨询， 计算机网络工程，计算机软硬件的开发；信息科技技术开发、技术服 务、技术咨询；通信系统技术开发、技术服务、技术咨询；通信系统 自动化软硬件的开发，通信网络工程，通信系统设备的销售、安装、 调试、维护；智能系统工程的设计、安装、调试、维护。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

以上信息均以工商行政管理机关出具的核准书为准。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）设立孙公司的目的

1、设立智诚合讯信息技术（韶山）有限公司（暂定名，待工商 部门核准）目的：公司全资子公司智诚合讯于2014 年12 月5 日与韶 山市人民政府、公司关联方上海斐讯数据通信技术有限公司签署了 《关于韶山智慧城市项目战略合作协议》。根据约定，公司全资子公 司智诚合讯拟在韶山成立其全资子公司作为韶山智慧城市信息化项 目的运作主体，专门负责信息化项目的实施。

2、设立智诚合讯信息技术（武汉）有限公司（暂定名，待工商 部门核准）目的：公司全资子公司智诚合讯于2014 年12 月22 日与 武汉新洲区人民政府、公司关联方上海斐讯数据通信技术有限公司签 署《关于新洲区智慧城市项目战略框架合作协议》。根据约定，公司 全资子公司智诚合讯拟在新洲区成立其全资子公司作为新洲区智慧 城市信息化项目的运作主体，专门负责信息化项目的实施。

3、设立智诚合讯信息技术（徐州）有限公司（暂定名，待工商 部门核准）目的：公司全资子公司智诚合讯于2014 年11 月10 日与 江苏沛县经济开发区管委会、公司关联方上海斐讯数据通信技术有限 公司签署《江苏沛县智慧开发区项目战略合作协议》。根据约定，公 司全资子公司智诚合讯拟在沛县成立其全资子公司作为沛县慧谷科 技创业园项目的运作主体，专门负责项目的实施。

4、设立重庆智诚合讯信息技术有限公司（暂定名，待工商部门 核准）目的：为了进一步拓展公司的业务，不断完善公司的战略布局， 发挥公司在行业中的技术领先优势，公司全资子公司南宁市智诚合讯 信息技术有限公司拟在重庆设立其全资子公司。

（二）存在的风险

1、四家孙公司的设立尚需股东大会的审议批准。

2、本次投资为设立全资孙公司，无需签订对外投资合同。目前 公司在智慧城市领域尚处于市场开拓过程中，存在不确定因素，全资 子公司设立后，可能面临运营管理、内部控制和市场等方面的风险。 公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投 资回报。

（三）对公司的影响

本次四家全资孙公司的设立，将对公司在智慧城市行业领域的拓 展产生积极影响，对公司长期发展和业务布局具有重要意义，能够进 一步增强公司综合竞争力。

公司将通过全资子公司南宁市智诚合讯信息技术有限公司间接 持有以下四家公司100%的股权：韶山智诚合讯、武汉智诚合讯、徐 州智诚合讯、重庆智诚合讯，以上四家公司是本公司的全资孙公司。

公司本次投资设立四家全资孙公司暂时不会对公司未来财务状 况和经营成果造成重大不利影响。

五、其它事项

备查文件：《广西慧球科技股份有限公司第八届董事会第四次会 议决议》。

公司董事会授权公司经营管理层办理韶山智诚合讯、武汉智诚合

• 讯、徐州智诚合讯、重庆智诚合讯的有关筹办、设立事宜。 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广西慧球科技股份有限公司

二〇一五年四月九日