Inmyshow Digital Technology (Group) Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Dec 5, 2014

— 证券代码： 600556 股票简称：北生药业 编号：临 2014 077

广西北生药业股份有限公司 关于签订重大合同的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

重要内容提示：

 合同名称及金额：《关于韶山智慧城市项目战略合作协议》(以 下简称“《战略合作协议》”)。未来5 年由韶山市财政及投资公司投 资建设的韶山市智慧城市基础设施项目总投资额度不低于10 亿元。

 合同生效条件：《战略合作协议》经公司必要的内部授权后生效。

 对上市公司当期业绩的影响：由于《战略合作协议》项下具体项 目实施涉及政府采购，项目后续能否由公司全资子公司予以实施,尚需 根据政府公开招标或竞争谈判情况确定。

如《战略合作协议》项下具体项目顺利由公司全资子公司实施，有 利于公司实现产业转型升级，改善公司经营业绩，使得公司资本结构得 到改善、提升公司整体竞争力，保护公司股东和债权人的共同利益，为 公司的可持续发展奠定坚实的基础。不过智慧城市项目周期较长，在短 期内对公司业绩的影响幅度存在一定的不确定性。

 特别风险提示：

《战略合作协议》系协议各方对合作事项的意向性约定。由于《战 略合作协议》项下具体项目实施涉及政府采购，项目后续能否由公司全 资子公司予以实施，尚需根据政府公开招标或竞争谈判情况确定。

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一、审议程序情况

1、2014 年12 月01 日，公司2014 年第三次临时股东大会审议通 过了《关于全资子公司签订智慧城市业务相关协议及授权董事会办理相 关事宜的议案》，同意公司下属全资子公司南宁市智诚合讯信息技术有 限公司2014年度与不超过15个城市的相关政府主体签署关于智慧城市 业务的相关框架协议、战略合作协议或具体项目协议，协议总金额不超 过人民币150 亿元，其中每个城市涉及的智慧城市业务协议金额不超过 人民币40 亿元，并授权公司董事会在前述范围内签署与智慧城市业务 相关协议并办理相关事宜。

2、2014 年12 月05 日，公司第七届董事会第四十次会议审议通过 了《关于公司全资子公司签署韶山智慧城市项目战略合作协议的议案》， 同意南宁市智诚合讯信息技术有限公司签署韶山智慧城市项目战略合 作协议。

二、合同标的和对方当事人情况

（一）《关于韶山智慧城市项目战略合作协议》相关情况

本协议由韶山市人民政府、公司下属全资子公司南宁市智诚合讯信 息技术有限公司（以下简称“智诚合讯”）、上海斐讯数据通信技术有 限公司(以下简称“斐讯通信”)三方签署。

韶山市人民政府将未来5 年由市财政及投资公司投资建设的韶山 市智慧城市基础设施项目，通过合法有效的方式承包给智诚合讯承建， 项目范围涵盖韶山市智慧城市项目的总体规划设计、智慧旅游、市民一 卡通、平安城市、智慧园区、智慧管网等，项目总投资额度不低于10 亿元。第一期（2014 年至2016 年底）投资建设项目不低于5 亿元人民 币，第二期（2017 年至2019 年底）投资建设项目不低于5 亿元人民币。 具体投融资项目、额度及收益以双方签订的具体协议为准。在韶山智慧

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城市项目的实施过程中，智诚合讯若存在人员、资金、技术等方面的问 题，斐讯通信同意向智诚合讯提供必要且合法的支持。

• （二）合同对方当事人情况

1、 韶山市人民政府

韶山市，隶属于湖南省，位于湖南省中部偏东湘中丘陵区。韶山是 一代伟人毛泽东同志的故乡，是全国著名纪念地、全国爱国主义教育基 地、国家重点风景名胜区、中国优秀旅游城市，也是住建部审批的智慧 城市试点城市。

2、 上海斐讯数据通信技术有限公司

公司住所：上海市松江区思贤路3666 号 法定代表人：顾国平

注册资本：人民币36764.7059 万元整

公司类型：有限责任公司（国内合资）

经营范围：数据网络通信技术领域内的技术开发，技术咨询；计 算机网络设备、手机、平板电脑、无线数据模块、导航设备的研发、生 产、销售；从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：2008 年11 月19 日

控股股东及实际控制人：顾国平

顾国平现为公司第七届董事会董事长，斐讯通信为公司关联方。同 时，公司于2014 年7 月29 日披露了《非公开发行股票预案》，拟向顾 国平等九名特定对象非公开发行股票。本次非公开发行股票的数量不超 过643,835,616 股（含643,835,616 股），若本次非公开发行成功，公 司控股股东及实际控制人将变更为顾国平，公司与斐讯通信将成为同受 顾国平控制的关联方。

除前述事项外，斐讯通信与公司及其全资子公司之间不存在产权、 业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

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三、合同主要条款

韶山市人民政府将未来5 年由市财政及投资公司投资建设的韶山 市智慧城市基础设施项目，通过合法有效的方式承包给智诚合讯承建， 项目范围涵盖韶山市智慧城市项目的总体规划设计、智慧旅游、市民一 卡通、平安城市、智慧园区、智慧管网等。

项目总投资额度不低于10 亿元。第一期（2014 年至2016 年底） 投资建设项目不低于5 亿元人民币，第二期（2017 年至2019 年底）投 资建设项目不低于5 亿元人民币。具体投融资项目、额度及收益以双方 签订的具体协议为准。

韶山市人民政府负责牵头协调各相关部门推进“韶山智慧城市”的 建设，并对项目方案监督实施，协调推进相关基础设施建设，推广信息 技术手段在开发区城市规划建设与管理、公共管理与服务、产业升级与 经济发展等方面的应用。韶山智慧城市项目由韶山市人民政府研究决 定，形成相关决议文件。由韶山市相应建设投资有限责任公司向韶山市 人民政府提出项目立项申请，韶山市人民政府将本项目还款支付列入市 年度财政性资金计划。韶山市人民政府支持智诚合讯成为相关项目的顾 问。

智诚合讯作为总包方参与韶山智慧城市的建设和融资信息化建设， 为整个智慧韶山项目提供顶层设计，为韶山智慧城市未来各子项目提供 咨询和设计方案，并确保相应服务优质到位。智诚合讯整合公司资源和 项目运作经验，采用个性化的方式为智慧韶山项目提供融资，确保项目 逐步推进实施。智诚合讯在韶山成立全资项目公司作为韶山智慧城市信 息化项目的运作主体，专门负责信息化项目的实施。

在韶山智慧城市项目的实施过程中，智诚合讯若存在人员、资金、 技术等方面的问题，斐讯通信同意向智诚合讯提供必要且合法的支持。

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四、合同履行对上市公司的影响

由于《战略合作协议》项下具体项目实施涉及政府采购, 项目后续 能否由公司全资子公司予以实施,尚需根据政府公开招标或竞争谈判情 况确定。如后续智诚合讯得以实施相关项目，有利于公司实现产业转型 升级，改善公司经营业绩，使得公司资本结构得到改善、提升公司整体 竞争力，保护公司股东和债权人的共同利益，为公司的可持续发展奠定 坚实的基础。

五、合同履行的风险分析

由于《战略合作协议》项下具体项目实施涉及政府采购, 项目后续 能否由公司全资子公司予以实施,尚需根据政府公开招标或竞争谈判情 况确定。

特此公告。

广西北生药业股份有限公司 2014 年12 月06 日

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