Inmyshow Digital Technology (Group) Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Aug 6, 2014

证券代码：600556 股票简称：北生药业 编号：临2014—044

广西北生药业股份有限公司 关于股票交易的风险提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要提示：

• 公司股票自2014年07月29日复牌以来已连续七个涨停板；

• 根据上海证券交易所相关要求公司再次发布风险提示。

一、本次非公开发行情况

2014年07月28日，经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过 了《关于公司非公开发行股票方案的议案》和《关于<广西北生药业股 份有限公司非公开发行股票预案>的议案》等非公开发行股票相关议 案，相关公告已于2014年07月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。

公司本次向顾国平等9名特定对象以3.65元/股的价格非公开发行 不超过643,835,616股（含643,835,616股），募集资金总额不超过 235,000万元（含235,000万元），扣除发行费用后募集资金净额中的 24,123.39万元将用于智慧城市研发与运营中心项目，剩余部分用于补 充公司智慧城市业务的营运资金，支持公司战略转型。

除上述事件外本公司不存在应披露而未披露的重大信息。

二、 风险提示

1、新进入智慧城市业务领域的风险

智慧城市建设需要政府大量投入，若我国整体经济增长放缓，政 府投入减少，将导致智慧城市投入减少，在建项目的建设进度亦将放 缓。智慧城市建设是大规模化的信息系统集成项目，前期投入大，对 于公司的资金压力较大，会对公司的现金流造成一定影响。

公司现有及拟招募的管理团队总体上经营管理经验不足，且智慧 城市业务具有较强的专业性。如果公司未来开拓智慧城市业务不能配 备合适的管理队伍和技术人员，将会对公司新开拓的智慧城市业务发 展产生不利影响。智慧城市技术更新非常快，如果公司未来不能准确 及时地预测和把握新技术的发展趋势，会导致公司面临核心技术发展 停滞甚至被替代的风险。

另外，南宁市政府已原则性同意由北生药业全资子公司南宁市智 诚合讯信息技术有限公司承继《关于智慧南宁项目战略合作框架协议》 的权利和义务，但该类框架协议仅为与相关单位签署的意向性协议， 具体项目的实施有赖于实施合同的签署，公司能否获得该类具体项目 仍存在一定的风险。

• 2、本次非公开发行股票的审批风险

本次非公开发行股票尚需经公司股东大会审议通过并报中国证监 会核准，能否取得相关的批准或核准以及最终取得批准和核准的时间 存在不确定性。

• 3、存在未弥补亏损导致无法分红的风险

截至2014年3月31日，发行人母公司财务报表存在未弥补亏损 800,385,491.64元，存在因未分配利润为负可能导致近期无法进行现

金分红的风险。公司将积极开拓智慧城市业务，提升盈利水平，努力 弥补历史亏损，为投资者创造价值。

4、公司信息以指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露信息 为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。

广西北生药业股份有限公司

2014 年 08 月 07 日