Inmyshow Digital Technology (Group) Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2008

Dec 17, 2008

证券代码：600556 股票简称：﹡ST 北生 编号：临2008—085

广西北生药业股份有限公司 管理人关于重整计划草案中涉及出资人权益调整 事项的公告

特别风险提示

一、本次重整计划草案中涉及的出资人权益调整方案无先例可循， 在技术上、法律上存在无法实施的风险。本公司管理人正在就此事咨询 相关法律专家，并将于2008 年12 月19 日公布相关的法律意见书。

二、本公司2006 年、2007 年已连续两年被会计师事务所出具无法表示 意见审计报告。本次调整方案中针对资本公积的专项审计正在进行中。

本公司管理人保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司已于2008 年12 月12 日公告了关于于2008 年12 月29 日召 开广西北生药业股份有限公司（以下简称“北生药业”或“公司”） 第 一次债权人会议出资人组会议的通知。现将公司重整计划草案中涉及的 出资人权益调整方案公告如下：

根据《中华人民共和国企业破产法》第八十五条第二款规定，重整 计划草案中涉及出资人权益调整事项的，应当设出资人组进行表决。本 次北生药业出资人权益调整所涉及的出资人范围为截至2008 年12 月26 日收市后登记在册的北生药业全体股东，涉及股份总数303,687,468 股， 其中限售流通股为64,250,760 股，占股份总数的21.157％； 流通股为 239,436,708 股，占股份总数的78.843％。

一、出资人权益调整方案

为了挽救北生药业，使北生药业恢复生机和持续发展，减少债权人 和出资人的损失，本着利益共享、风险共担的原则，实施公司重整和资 产重组，需对公司出资人权益进行调整，出资人权益调整具体方案如下： 以公司截至2008 年12 月26 日总股本为基数，用资本公积金按10： 3 的比例每10 股转增3 股，转增股份将全部用于清偿公司普通债权人债 务，共计向普通债权人转增91,106,240 股。方案实施后，公司总股本由 303,687,468 股增至394,793,708 股。

二、关于出资人权益调整方案的说明

考虑到北生药业目前已经严重资不抵债，为最大限度的维护北生药 业债权人、股东、职工的权益，在《中华人民共和国企业破产法》等法 律、法规允许的范围内，北生药业重整计划草案安排对出资人权益进行 调整。只有在公司债权人会议表决通过重整计划草案、出资人组表决通 过本出资人权益调整方案，且获得人民法院裁定批准后，北生药业才能 避免破产清算。公司重整完成后，北生药业将通过资产重组恢复生产经 营能力和盈利能力，从而使债权人获得的股票、股东所持有股票提升价 值。为了实现这一目标，公司管理人恳请全体股东支持北生药业的出资 人权益调整方案。

特此公告

广西北生药业股份有限公司管理人 2008 年12 月18 日