Inmyshow Digital Technology (Group) Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 27, 2021

证券代码： 600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2021-038

天下秀数字科技（集团）股份有限公司

第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 第十四次会议于2021年10月27日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人， 实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体与 会董事通过如下议案：

一、 审议通过《关于 <2021 年第三季度报告 > 的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、 审议通过《关于公司对外担保额度预计的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

三、 审议通过《关于制定 < 投资者关系管理制度 > 的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告 。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十八日