Inmyshow Digital Technology (Group) Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Jul 29, 2019

证券代码： 600556 证券简称： ST 慧球 编号：临 2019-057

广西慧金科技股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体董事于2019 年7 月29 日上午9 时以现场结合通讯的方式召开了第九届董事会第十四次会议。 会议应参加表决董事7 人，实际参加表决董事7 人，符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定，会议召开合法有效。与会董事以投票表决的方式，审议通过了 如下议案：

一、审议通过《关于〈广西慧金科技股份有限公司吸收合并北京天下秀科 技股份有限公司暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》

鉴于公司本次重大资产重组申报材料中的财务数据已过有效期，公司现根据 《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，委托审计机构中 汇会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司进行了加期审计，加期审计基准日 为2019 年3 月31 日，就标的公司出具了《审计报告》（中汇会审[2019]4139 号）， 同时就公司出具了《备考审计报告》（中汇会审[2019]4138 号）；公司根据上述 《审计报告》和《备考审计报告》对原《重组报告书（草案）》进行了更新和修 订，编制了《广西慧金科技股份有限公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司 暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要，并准予公告。

根据公司2018 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会 全权办理本次交易有关事宜的议案》，本次修订已获得公司股东大会的授权，无 需重新提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事李檬、李峙玥、张向 阳、陈凤桃回避表决。

二、审议通过《关于批准与本次交易有关的补充审计报告和备考审计报告 的议案》

鉴于标的公司原《审计报告》的审计基准日为 2018 年 12 月 31 日，截至目 前已过 6 个月的有效期。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性 文件的规定，审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司进行了加 期审计，就标的公司出具了《审计报告》（中汇会审[2019]4139 号）；同时就公司 出具了《备考审计报告》（中汇会审[2019]4138 号）。

根据公司 2018 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会 全权办理本次交易有关事宜的议案》，本次修订已获得公司股东大会的授权，无 需重新提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事李檬、李峙玥、张向 阳、陈凤桃回避表决。

上述审计报告及《重组报告书（草案）》的修订稿详见公司同日于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的文件。

公司指定信息披露媒体为公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）， 公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准，敬请广大投 资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告！

广西慧金科技股份有限公司董事会 2019 年7 月30 日