Inmyshow Digital Technology (Group) Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Jun 28, 2019

证券代码： 600556 证券简称： ST 慧球 编号：临 2019-051

广西慧金科技股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体董事于2019 年6 月28 日上午9 时以现场结合通讯的方式召开了第九届董事会第十三次会议。 会议应参加表决董事7 人，实际参加表决董事7 人，符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定，会议召开合法有效。与会董事以投票表决的方式，审议通过了 如下议案：

一、审议通过《关于授权公司管理层办理证券虚假陈述责任纠纷和解事宜 的议案》

因公司在前实际控制人顾国平、鲜言控制期间存在信息披露违法违规事实， 投资者以证券虚假陈述责任为由向法院提起诉讼，公司已将相关诉讼案件进行了 披露，详见公司 2018 年 8 月 11 日发布的《广西慧金科技股份有限公司关于累计 涉及诉讼的公告》（编号：临 2018-029）及 2019 年 5 月 7 日发布的《广西慧金科 技股份有限公司关于涉及诉讼的公告》（编号：临 2019-037）。

为了尽快消除因顾国平、鲜言控制期间违法违规行为引起的证券虚假陈述责 任相关诉讼案件对公司的影响，同时最大程度维护全体股东的利益，公司董事会 授权管理层，在董事会权限范围内，就该类案件与符合条件的投资者进行和解。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司指定信息披露媒体为公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）， 公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准，敬请广大投 资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告！

广西慧金科技股份有限公司董事会 2019 年6 月29 日