Inmyshow Digital Technology (Group) Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Feb 13, 2018

广西慧金科技股份有限公司独立董事

关于公司第八届董事会第五十一次会议

相关议案的事前认可意见

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司 章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，我们作为广西慧金科技股份有限 公司（以下简称 “ 公司 ” ）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、 客观的立场，我们针对如下议案，在公司董事会审议前进行了事前审查，并发表 事前意见：

1、关于2017年度利润分配预案的事前认可意见

公司向我们提供了《2017年度利润分配预案》及必要的财务数据，并与公司 董事会成员、管理层进行了必要沟通、交流；我们认为：公司制定的2017年度利 润分配预案，是依据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号-上市公司现金 分红》和《公司章程》并兼顾公司主业经营需求及未来发展规划做出的，符合上 市公司当前经营现状。未来公司将夯实基础，将上市公司发展经营好，通过持续、 稳定的现金分红政策，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，使投资者形 成稳定的回报预期。

我们同意将该议案提交董事会审议。

2、关于续聘会计师事务所的事前认可意见

公司董事会拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审 计机构，经核查，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、 期货相关业务资格；大华会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以 来，工作勤勉尽责，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，出具的各项报 告能够真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，我们同意公司续聘大华会

计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

我们同意将该议案提交董事会审议。

3、关于向控股股东借款暨关联交易的事前认可意见

公司预计向关联方深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙）借款不超过5000 万元，我们认为该关联交易事项系公司日常经营所需，符合公司发展的需要，符 合国家有关法律、法规的要求，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害 公司及股东利益的情形。

我们同意将该议案提交董事会审议。