Inmyshow Digital Technology (Group) Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Sep 8, 2017

证券代码： 600556 证券简称： ST 慧球 编号：临 2017-063

广西慧金科技股份有限公司

第八届董事会第四十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体董事于2017 年9 月7 日上午9 时30 分以现场结合通讯的方式召开了第八届董事会第四十七 次会议。会议应参加表决董事6 人，实际参加表决董事6 人，符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。与会董事以投票表决的方式，审 议通过了如下议案：

一、审议通过《广西慧金科技股份有限公司关于信息披露、公司治理相关 问题的整改报告》

在前两任实际控制人控制期间，公司因存在信息披露、公司治理问题被上海 证券交易所实施ST 处理，转入风险警示板交易，并要求公司应当尽快整改。

新董事会、监事会、管理层上任后，对公司存在的信息披露、公司治理问题 高度重视，积极根据上交所的要求对公司有关情况进行自查、对相关函件涉及的 问题逐项予以梳理，并采取了相应整改措施，进行全面整改。

现整改已经基本完成，各项工作均正常、规范地运行，公司根据整改情况形 成了《广西慧金科技股份有限公司关于信息披露、公司治理相关问题的整改报 告》，并向上海证券交易所申请公司股票于2017 年9 月11 日开市起复牌。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《广西慧金科技股份有限公司关于上海证券交易所对公司 2016 年年度报告事后审核问询函的回复》及《广西慧金科技股份有限公司 2016 年年 度报告（修订版）》

公司收到上海证券交易所《关于对广西慧球科技股份有限公司2016 年年度 报告的事后审核问询函》（以下简称《问询函》）后，积极组织相关人员并会同 年报审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）就《问询函》中所提及的问题 逐项进行回复并对年报信息进一步补充披露。

现公司已经完成《广西慧金科技股份有限公司关于上海证券交易所对公司 2016 年年度报告事后审核问询函的回复》并同步对2016 年年报内容进行相应修 订。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《广西慧金科技股份有限公司关于上海证券交易所 < 关于对 ST 慧球相关信息披露事项的工作函 > 的回复》

公司收到上海证券交易所《关于对ST 慧球相关信息披露事项的工作函》（以 下简称“《工作函》”）后，公司积极组织相关人员就《工作函》中所提及的问 题逐项进行回复，形成了《广西慧金科技股份有限公司关于上海证券交易所<关 于对ST 慧球相关信息披露事项的工作函>的回复》。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于承诺保持公司治理稳定、规范运作的议案》

目前，公司信息披露、公司治理相关问题整改已基本完成，恢复了公司治理 及信息披露管理秩序，各项工作均正常、规范地运行。为了进一步深化巩固整改 成果，使公司走上良性健康发展道路，在后续的运作过程中公司董事会、管理层 承诺将严格依照相关法律法规、《公司章程》，本着忠实、勤勉的态度依法合规履 行职责，保障“三会”规范运作，维护公司治理稳定，持续规范运作，依法、合 规履行信息披露义务。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司公开披露的信息均以 在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意 投资风险。

特此公告！

广西慧金科技股份有限公司 董事会 二〇一七年九月九日