Inmyshow Digital Technology (Group) Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 3, 2017

证券代码： 600556 证券简称： ST 慧球 编号：临 2017-053

广西慧金科技股份有限公司

第八届董事会第四十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体董事于2017 年8 月2 日上午9 时30 分以现场结合通讯的方式召开了第八届董事会第四十四 次会议。会议应参加表决董事6 人，实际参加表决董事6 人，符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。与会董事以投票表决的方式，审 议通过了如下议案：

一、审议通过《关于设立子公司的议案》

为拓展公司业务，公司计划以自有或自筹资金出资人民币 2,000 万元在四川 省设立两个全资子公司（各认缴出资 1000 万元），公司名称：慧金股权投资基金 管理成都有限公司、慧金资产管理成都有限公司（暂定名，以最终工商登记的名 称为准），开展私募股权投资基金、资产管理的业务。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于解除房屋租赁合同的议案》

公司与亨德来实业发展（深圳）有限公司签署《房屋租赁合同解除协议》， 将不符合公司经营需要而承租的办公场地退租。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于撤销对副总经理聘任的议案》

2016 年 12 月 23 日，公司召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过《关 于聘任贺哲先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任苗佳先生为公司副总经理的 议案》，同意聘任贺哲先生、苗佳先生为公司副总经理，任期三年。

上述会议公告未对外披露，经公司现董事会、管理层核实，贺哲先生、苗佳 先生未在公司实际任职，其亦未与公司签署劳动合同，该董事会决议未实际履行， 现提议董事会撤销对贺哲先生、苗佳先生的聘任。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司公开披露的信息均以 在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意 投资风险。

特此公告！

广西慧金科技股份有限公司 董事会 二〇一七年八月四日