Inmyshow Digital Technology (Group) Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

May 3, 2017

证券代码：600556 证券简称：ST 慧球 公告编号：临2017- 041

广西慧球科技股份有限公司

第八届董事会第四十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体董事于2017 年5 月3 日上午10 时以现场结合通讯的方式召开了第八届董事会第四十三次会 议。会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议召开合法有效。与会董事以投票表决的方式，审议通 过了如下议案：

一、审议通过《关于取消原<关于修订公司章程的议案>的议案》

第八届董事会第四十二次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，并 提交公司2016 年年度股东大会审议。事后，股东深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有 限合伙）来函提议，综合考虑多方因素，提议除公司更名事项以外的公司章程其 他条款的修订，暂不提交股东大会审议。提议公司董事会取消第八届董事会第四 十二次会议审议通过的原《关于修订公司章程的议案》，以深圳市瑞莱嘉誉投资 企业（有限合伙）提交的临时提案《关于修改公司章程的议案》（仅修改公司名 称）提交2016 年年度股东大会审议。

公司董事会经审议研究，同意取消第八届董事会第四十二次会议审议通过的 原《关于修订公司章程的议案》，该议案不再提交2016 年年度股东大会。 表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过《关于向公司2016 年年度股东大会增加临时提案的议案》

2017 年5 月2 日，公司收到第一大股东深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合 伙）（以下简称“瑞莱嘉誉”）《关于提请广西慧球科技股份有限公司增加2016

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年年度股东大会临时提案的函》，其提请在2016 年年度股东大会增加以下临时提 案：1.《关于修改公司章程的议案》；2.《关于处置公司部分子公司的议案》。

公司董事会经审议，认为瑞莱嘉誉持有公司股份3%以上，具有临时提案的 权利，公司董事会同意将瑞莱嘉誉该2 项临时提案提交2016 年年度股东大会审 议。

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

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特此公告！

广西慧球科技股份有限公司 董事会 二〇一七年五月四日

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