Inmyshow Digital Technology (Group) Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 28, 2017

广西慧球科技股份有限公司 2016 年监事会工作报告

作为广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届现任监事会成 员，我们自2017 年1 月25 日任职以来，按照《公司法》、《公司章程》、《监事会 议事规则》等有关规定，忠实履行监事职责，对公司依法经营、董事及高级管理 人员履职情况等进行监督，切实发挥监事会的监督管理作用，有效维护公司全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将履行职责情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

自2017 年1 月25 日任职以来，监事会共召开1 次会议，会议具体情况如下： 2017 年1 月25 日召开第八届第十次会议，会议通过了《关于选举公司监事 会主席的议案》。

二、监事会工作情况

1.公司依法运作情况

现任公司监事列席公司董事会会议及2017 年第一次临时股东大会，会议召 集、召开程序、会议审议事项等符合《公司法》、《公司章程》相关法律法规要求。 作为公司监事，我们认为公司董事、高级管理人员在履行职责时，不存在违反法 律法规的情况，不存在损害全体股东利益的行为。现公司管理层及各项经营已平 稳交接，后续将落实监管职责，维护全体股东利益。

2.核查公司财务情况

在本报告期内，公司监事会对公司的财务情况进行了认真的核查，并审阅了 大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（大华审字[2017]006038 号）。 监事会认为，审计报告真实的反映了公司财务状况，在新的管理层管理下，公司 需要完善财务制度，强化财务管理，规范内控制度。

3.关联交易情况

监事会认为，自2017 年1 月25 日新的管理层实际接管公司以来，公司严格

按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等制度的要求，未 有违规关联交易发生，没有损害公司及非关联方股东利益的情形。

三、监事会2017 年工作计划

2016 年因公司原董事、监事及高级管理人员的不作为和乱作为，信息披露 频频违规，公司被中国证监会立案调查和上海证券交易所纪律处分。

2017 年1 月25 日经第一次临时股东大会、董事会和监事会审议，公司更换 新任董事会成员、监事会成员及高级管理人员。2017 年4 月17 日选举新任职工 代表监事。至此，公司完成了所有监事会成员的更换。

为了维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，公司监事会将严格按照《公 司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，忠实履行监事职责，对公 司经营、财务管理、董事及高管人员进行监督和检查，督促公司尽快改善经营状 况，防范业务风险，加强内控制度管理，维护股东合法权益。

广西慧球科技股份有限公司 监 事 会 2017 年4 月27 日