Inmyshow Digital Technology (Group) Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jan 25, 2017

证券代码： 600556 证券简称： ST 慧球 编号：临 2017-019

广西慧球科技股份有限公司

第八届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体董事于2017 年1 月25 日下午17 时以现场结合通讯的方式召开了第八届董事会第四十一次会 议。本次会议已取得全体董事关于豁免本次董事会会议通知期限的同意。经与会 董事一致推举，本次会议由董事张琲先生主持。公司监事王懋、李明、顾远及公 司高级管理人员候选人李洁列席了本次会议。会议应参加表决董事 6 人，实际参 加表决董事 6 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有 效。与会董事以投票表决的方式，审议通过了如下议案：

一、审议《关于选举张琲为公司董事长的议案》

选举张琲先生为公司第八届董事会董事长（公司法定代表人），任期至公司 第八届董事会任期届满时止。

表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。按照《公司章程》 规定，该议案通过。

二、审议《关于聘任公司总经理的议案》

聘任李洁先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

独立董事意见：公司董事会聘任总经理的有关提名、审议和聘任程序符合《公 司法》和《公司章程》等关于高级管理人员聘任的规定。

经审阅李洁先生的个人简历，我们认为其教育背景、工作能力及身体状况等 能够胜任所聘岗位职责要求，李洁先生未曾受到中国证监会、上海证券交易所的 任何处罚，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等 有关高级管理人员任职资格的规定，同意聘任李洁先生为总经理。

表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。按照《公司章程》

规定，该议案通过。

三、审议《关于由董事长代行董事会秘书职责的议案》

董事会秘书陆俊安先生因个人原因向公司董事会提交了辞职申请，公司董事 会同意其辞去董事会秘书职务。在公司根据相关法律法规规定聘任新的董事会秘 书之前，由董事长代行董事会秘书职责。

表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。按照《公司章程》 规定，该议案通过。

四、审议《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》

选举张琲、陈凤桃、唐功远、杜民、魏霞为董事会战略委员会委员，由张琲 担任主任委员（召集人）；

选举张琲、张向阳、唐功远、杜民、魏霞担任董事会提名委员会委员，由唐 功远担任主任委员（召集人）；

选举张琲、张向阳、唐功远、杜民、魏霞担任董事会审计委员会委员，由魏 霞担任主任委员（召集人）；

选举张琲、陈凤桃、唐功远、杜民、魏霞担任董事会薪酬与考核委员会委员， 由杜民担任主任委员（召集人）。

表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。按照《公司章程》 规定，该议案通过。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司公开披露的信息均以 在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意 投资风险。

特此公告！

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附：新任公司总经理简历如下：

李洁：男，1975 年 7 月生，汉族，籍贯河北，1994-1997 首都经济贸易大学 会 计专业，2003-2007 浙江大学 工商管理专业，工作经历如下：

1997.09-2001.10 北京亮马河大厦有限公司 财务主管

2001.11-2005.04 北京鹫峰科技开发股份有限公司 财务经理

2005.05-2014.01 中国中小企业投资有限公司 财务经理

2014.02-2016.07 北京广智慧财务顾问有限公司 投资部经理

2012.06-至今 中企弘瑞达（北京）投资管理有限公司 监事

2016.07-至今 深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表

2016.12-至今 乐视游戏科技（北京）有限公司 董事

目前兼职情况：深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙） 执行事务合伙人委派代 表、中企弘瑞达（北京）投资管理有限公司 监事、乐视游戏科技（北京）有限 公司 董事。