Inmyshow Digital Technology (Group) Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jan 9, 2017

证券代码： 600556 证券简称： ST 慧球 编号：临 2017-007

广西慧球科技股份有限公司

第八届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 9 日以电话及邮 件通知形式发出了关于召开公司第八届董事会第四十次会议的通知，本次会议于 2017 年 1 月 9 日下午 3 时以通讯方式召开。本次会议由董事长董文亮先生召集并主 持。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 4 人，符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，会议召开合法有效。与会董事以投票表决的方式，审议通过了 如下议案：

一、 审议《撤销原关于聘请 2016 年度审计机构的议案》

因公司经营和业务发展需要，经综合考虑，公司董事会拟撤销于 2016 年 12 月 31 日经公司第八届董事会第三十八次会议（详见公司公告临 2016-155 号）审议通 过的《关于聘请 2016 年度审计机构的议案》。

表决结果：同意【4】票，反对【0】票，弃权【1】票。按照《公司章程》规定， 该议案通过。

二、 审议《关于聘请 2016 年度审计机构的议案》

公司董事会于近日收到了股东深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙）发来的《关 于提请董事会切勿更换审计机构的函》，公司董事会经审慎考虑，为了保障公司 2016 年年度审计、年度报告工作的顺利开展，确保 2016 年度财务报表的的审计质量， 保障公司股东和投资者的合法权益，继续聘请大华会计师事务所为公司 2016 年度 审计机构、内控机构，聘期一年，包括对公司子公司的审计。

表决结果：同意【4】票，反对【0】票，弃权【1】票。按照《公司章程》 规定，该议案通过。

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该议案尚需提交股东大会审议。

三、 审议《关于撤回公司诉讼案件起诉的议案》

公司董事会出于审慎考虑，将积极履行勤勉尽责的法定义务，全面按照监管要 求开展整改工作，经过认真学习《公司法》、《公司章程》及其他相关规范性文件 后，决定撤销以下诉讼：

• 1、行政诉讼（【2016】京 01 行初字第 1259 号）（详见公司公告临 2016-140）；

• 2、民事诉讼（【2016】粤 0304 民初 25320 号）（详见公司公告临 2016-141）；

• 3、民事诉讼（【2016】粤 03 民初 2831 号）（详见公司公告临 2016-143）；

• 4、民事诉讼（【2016】粤 0304 民初 25441 号）（详见公司公告临 2016-149）；

• 5、民事诉讼（【2016】粤 0304 民初 25409 号）（原告：广西慧球科技股份有 限公司；被告：深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙）、上海证券交易所）； （未披露）；

• 6、民事诉讼（【2016】粤 0304 民初 25359 号）（原告：广西慧球科技股份有 限公司；被告：深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙）；（未披露）；

表决结果：同意【4】票，反对【0】票，弃权【1】票。按照《公司章程》规定， 该议案通过。

• 四、 审议《关于调整 2017 年第一次临时股东大会审议议案的议案》

公司董事会经认真研究学习《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法 规及《公司章程》相关规定，重新审慎审查了各项议案，并结合股东提交议案的情 况，依据监管要求对不符合法律法规及《公司章程》规定的议案进行了调整（议案 内容详见公司公告临 2017-008），以确保 2017 年第一次临时股东大会合法合规召 开。

表决结果：同意【4】票，反对【0】票，弃权【1】票。按照《公司章程》规定，

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该议案通过。

公司独立董事刘士林未出席会议，未书面委托代理人行使表决权，依据相关法 律法规及《公司章程》有关规定，董事会视为其放弃表决。

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特此公告！

广西慧球科技股份有限公司 董事会 二〇一七年一月十日

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