Inmyshow Digital Technology (Group) Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Aug 8, 2016

证券代码： 600556 证券简称：慧球科技 编号：临 2016—112

广西慧球科技股份有限公司

第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西慧球科技股份有限公司第八届董事会第三十次会议 2016 年 8 月 5 日下 午 15:00 时在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次会议由董事长董文亮先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事以投票表决的方式， 审议如下议案：

一、审议《关于披露公司股东深圳瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙）权益变动 报告的议案》

鉴于公司股东深圳瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙）（以下简称“深圳瑞莱”） 于 2016 年 7 月 21 至 2016 年 7 月 28 日期间通过二级市场购买公司股票合计 1973.96 万股股份,占公司总股本为 4.999978%，根据《上市公司收购管理办法》 等有关法律，公司聘请了律师事务所依据相关法规和规范性文件的规定出具了法 律意见书。该法律意见书认定，上述事项并未构成对上市公司举牌事项，公司无 需就此事公告权益变动报告。出于审慎考虑，现提交公司董事会审议表决。 会议审议结果简述如下：

公司董事长董文亮先生决定延期表决。

公司董事温利华先生、刘士林先生对本议案放弃表决。

公司独立董事刘光如先生否决该议案。

公司独立董事李占国表决同意该议案。

表决结果为：同意 1 票；反对 1 票；弃权 2 票；延期表决 1 票。

依据相关法律法规及《公司章程》，该议案未获通过，公司董事会提请公司

在合适时机召开股东大会审议。

二、审议通过了《关于聘用公司董事会秘书的议案》；

聘用原公司证券事务代表陆俊安先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会 一致。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘用公司证券事务代表的议案》

聘用鲜言先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。 表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特别声明：公司董事会全体成员要求公司新任董事会秘书、证券事务代表严 格遵守相关法律法规及《公司章程》规定，加强公司信息披露事务管理，积极维 护广大投资者利益，及时履行信息披露义务。

四、审议通过了《关于提名王书亚先生为公司独立董事的议案》；

公司董事会提名王书亚先生为公司第八届董事会独立董事，任期与本届董事 会一致。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告！

广西慧球科技股份有限公司 二 0 一六年八月八日

附：鲜言先生简历：男，出生于 1975 年 1 月，大专学历。2012 年 8 月至 2016 年 1 月任上海多伦股份有限公司（后更名为匹凸匹金融信息服务（上海）股份有 限公司）董事、董事长。

王书亚先生简历：男，中国国籍，1958 年 8 月出生，大专学历，中共党员、 注册会计师。1983 年任湖北省荆门市生活资料公司会计；1985 年任湖北省荆门 市生活资料公司副科长；1988 年任湖北省荆门市生活资料公司科长；1989 年－ 2000 年调至湖北省荆门市审计局任职；2001 年至今任湖北金恒会计师事务有限 公司董事长。