Inmyshow Digital Technology (Group) Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

May 9, 2016

－ 证券代码：600556 证券简称：慧球科技 编号：临 2016 059

广西慧球科技股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月 5 日以电话及邮件形式 发出了关于召开第八届董事会第二十六次会议的通知，本次会议于 2016 年 5 月 9 日于公司 会议室以通讯方式展开。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。本次会议由董事长顾国平 先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。

一、 审议通过了《关于提名第八届董事会董事的议案》：

鉴于非独立董事王忠华先生、张凌兴先生、独立董事花炳灿先生提出辞职，公司依据《公 司法》、《公司章程》有关规定。公司董事会提名董文亮先生、温利华先生为第八届董事会非 独立董事候选人，提名刘光如先生为独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起生效。相 关人员简历见附件。

本议案尚需提交股东大会审议，并根据中国证监会有关规则及《公司章程》的规定，对 上述非独立董事候选人、独立董事候选人采取累积投票制进行逐项表决。

表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任陆俊安为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 审议通过了《关于 2016 年临时股东大会增加临时提案的议案》

鉴于本公司已于 2016 年 5 月 5 日公告了股东大会通知，本公司董事会在 2016 年 5 月 9

日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。

提交股东大会表决的增加临时提案名称：

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案
1	关于提名第八届董事会董事的议案	√
2	关于公司章程修订的议案	√

表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

广西慧球科技股份有限公司

二 0 一六年五月九日

附件：非独立董事候选人简历如下：

董文亮，男，汉族，1988 年 12 月出生，硕士学历，曾就职于上海华尚投资有限公司。 现任广西慧球科技股份有限公司总裁综合管理助理。

温利华，男，汉族，1987 年 1 月出生，本科学历，曾任职于保利协鑫集团、南京银行、 平安集团。现任广西慧球科技股份有限公司总裁法务助理。

独立董事候选人简历如下：

刘光如，男，汉族，1962 年 11 月出生，本科学历，执业律师，从事律师工作 27 年， 从事仲裁工作 18 年。现任北京大成（武汉）律师事务所合伙人，金融部副主任。

证券事务代表简历如下：

陆俊安，男，汉族，1989 年 11 月出生，本科学历，曾就职于谨世咨询、绿谷集团。现 任广西慧球科技股份有限公司总裁助理、证券事务部。

（此页无正文，为广西慧球科技股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议 签字页）

顾国平 王忠华 张凌兴 李占国（独立董事） 花炳灿（独立董事） 刘士林（独立董事）