Inmyshow Digital Technology (Group) Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

May 4, 2016

证券代码： 600556 证券简称：慧球科技 编号：临 2016—055

广西慧球科技股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年5 月 1 日以电话及邮件方式发出了关于召开公司第八届董事会第二十五次 会议的通知，本次会议于2016 年5 月4 日以通讯表决方式召开。会 议应参加董事6 人，实际参加董事6 人，符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定，会议召开合法有效。

经董事审议作出如下决议：

一、 审议通过《关于重大资产重组方案调整的议案》

同意变更重大资产重组交易对方为上海斐讯数据通信技术有限 公司及其全体股东，及变更重大资产重组目标资产为上海斐讯数据通 信技术有限公司之部分/全部股权或其部分/全部资产，具体交易标的 尚需后续商洽后，方可最终确认。

两名关联方董事顾国平先生及王忠华先生回避表决。

表决结果为：同意【4】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二、 审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》

同意公司向上海证券交易所申请公司股票自 2016 年 5 月 5 日起 继续停牌，预计停牌时间不超过 2 个月。具体内容详见公司于 2016

年 5 月 4 日发布的《广西慧球科技股份有限公司重大资产重组继续停 牌公告》。

两名关联方董事顾国平先生及王忠华先生回避表决。

该议案须经 2016 年第二次临时股东大会审议。

表决结果为：同意【4】票，反对【0】票，弃权【0】票。

• 三、 审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

• 授权公司管理层具体决定股东大会相关事宜。本公司股东大会通

• 知将另行公告。

表决结果为：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。

特此公告！

广西慧球科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月四日