Inmyshow Digital Technology (Group) Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Aug 19, 2015

广西慧球科技股份有限公司独立董事

关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，我们作为公司的独立董事，我们在事前知晓并认真审阅了 《关于取消<关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议 案>和<关于延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜 有效期的议案>的议案》及相关文件，并与有关各方进行了必要的沟 通后，我们对上述议案予以事前认可，并发表独立意见：

《关于取消<关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期 的议案>和<关于延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关 事宜有效期的议案>的议案》属于关联交易事项, 公司董事会按照相 关规定履行了董事会审批程序和相关信息披露义务。董事会在审议关 联交易事项时，关联董事已按规定予以回避。

公司全体独立董事同意《关于取消<关于延长公司非公开发行股 票股东大会决议有效期的议案>和<关于延长授权公司董事会全权办 理非公开发行股票相关事宜有效期的议案>的议案》。

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