Inmyshow Digital Technology (Group) Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Apr 14, 2015

证券代码：600556 股票简称：慧球科技 编号：临2015—014

广西慧球科技股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年4 月11 日 以电话及传真方式发出了关于召开公司第八届董事会第六次会议的通知， 本次会议于2015 年4 月14 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7 人，实际参加表决董事7 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议召开合法有效。

经董事审议作出以下决议：

一、审议通过《关于公司签署宁波杭州湾新区智慧城市项目战略合作 协议的议案》

董事会同意公司与宁波杭州湾新区开发建设管理委员会（以下简称“宁 波杭州湾管委会”）、公司关联方上海斐讯数据通信技术有限公司（以下简 称“斐讯通信”）签署《关于宁波杭州湾新区智慧城市项目战略合作协议》 （以下简称“《战略合作协议》”）。根据《战略合作协议》，宁波杭州湾管委 会计划在未来5 年（2015-2019 年）由宁波杭州湾新区下属全资公司投资建 设宁波杭州湾新区智慧城市项目（以下简称“项目”），支持公司以合法的 方式参与合作或获得新区智慧城市项目建设资格。项目范围包括：智慧政 务、智慧城管、智慧旅游、智慧交通、智慧产业园区、智慧新区建设等。

预计项目总投资额度不低于30 亿元，其中第一期（2015 年至2016 年底） 投资建设项目约15 亿元人民币；第二期（2017 年至2019 年底）投资建设 项目约15 亿元人民币。公司作为总包方参与宁波杭州湾新区智慧城市的建 设和融资信息化建设，为整个智慧宁波杭州湾新区项目提供顶层设计，为 宁波杭州湾新区智慧城市未来各子项目提供咨询和设计方案。在宁波智慧 城市项目的实施过程中，公司若存在人员、资金、技术等方面的问题，斐 讯通信同意向公司提供必要且合法的支持。

根据《战略合作协议》约定，宁波杭州湾管委会下属全资公司和公司 成立合资项目公司，实施和运行智慧城市项目，并支持此合资项目公司以 合法的方式参与合作或获得新区智慧城市项目建设资格。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的如下公告：《关于签订重大合同暨关联交易的公 告》，公告编号：临2015—015。

本议案涉及关联交易，董事顾国平、王忠华、郑敏、张凌兴回避表决。 本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事 会有效表决权的【100】%。

二、 审议通过《关于公司签署宁波杭州湾新区滨海六路智慧交通PPP 建设合同的议案》

董事会同意公司按与宁波杭州湾新区开发建设管委会签署的《关于宁 波杭州湾新区智慧城市项目战略合作协议》之约定，与宁波杭州湾新区开 发建设管委会下属宁波杭州湾新区开发建设有限公司（以下简称“开发建 设公司”）签署《杭州湾新区滨海六路智慧交通PPP 建设合同》（以下简称 “《建设合同》”）。根据《建设合同》，公司与开发建设公司采用PPP 社会资

本合作模式，共同出资成立合资项目公司。开发建设公司主要负责参与项 目公司的管理，对PPP 项目实施监管，按合同约定支付公司股权转让金等。 公司主要负责对项目公司实施控制、管理和监督，按合同规定承担总集成 （或总承包）管理和实施以及收取项目公司股权转让价款等。项目公司主 要负责项目的融资、建设和运营、管理和收益分配，项目建成后资产属于 项目公司。开发建设公司在工程完工并验收合格后，对项目公司股权回购， 由开发建设公司受让公司所持项目公司股权，股权转让金为项目合同总价。 本项目合同价款为人民币46146.94 万元，项目建设周期预计18 个月。

双方将通过设立项目公司的方式实施项目合作，项目公司注册资本人 民币3200 万元，其中公司以货币出资3000 万元，占注册资本的93.75%， 宁波杭州湾新区开发建设有限公司以货币出资200 万元，占注册资本的 6.25%，项目应在项目公司成立且双方出资全部到位后50 天内开始实施。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的如下公告：《关于签订重大合同的公告》，公告 编号：临2015—016。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事 会有效表决权的【100】%。

特此公告。

广西慧球科技股份有限公司

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