Inmyshow Digital Technology (Group) Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Dec 29, 2014

证券代码：600556 股票简称：北生药业 编号：临2014—091

广西北生药业股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

广西北生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年12 月 25 日以电话及传真方式发出了关于召开公司第八届监事会第一次会议 的通知，本次会议于2014 年12 月29 日以现场表决方式在北海市茶亭 路33 号北海香格里拉大饭店二楼深圳厅会议室召开。会议应参加表决 监事3 人，实际参加表决监事3 人，符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，会议召开合法有效。

经监事审议作出以下决议：

一、审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》

监事会选举顾建华先生为公司第八届监事会主席，任期自本次监事 会审议通过之日起至第八届监事会任期届满为止。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

广西北生药业股份有限公司

年 12 月 30 日