Inmyshow Digital Technology (Group) Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Dec 29, 2014

证券代码：600556 股票简称：北生药业 编号：临2014—089

广西北生药业股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

广西北生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年12 月 25 日以电话及传真方式发出了关于召开公司第八届董事会第一次会议 的通知，本次会议于2014 年12 月29 日以现场表决方式在北海市茶亭 路33 号北海香格里拉大饭店二楼深圳厅会议室召开。会议应参加表决 董事7 人，实际参加表决董事7 人，符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，会议召开合法有效。

经董事审议作出以下决议：

一、审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》

董事会选举顾国平先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董 事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》

董事会选举顾国平、王忠华、刘士林为董事会战略委员会委员，由 顾国平先生担任主任委员（召集人）；选举花炳灿、刘士林、顾国平担 任董事会提名委员会委员，由花炳灿先生担任主任委员（召集人）；选 举李占国、花炳灿、郑敏担任董事会审计委员会委员，由李占国先生担 任主任委员（召集人）；选举刘士林、李占国、张凌兴担任董事会薪酬 与考核委员会委员，由刘士林先生担任主任委员（召集人）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

• 董事会同意聘任顾国平先生为公司总经理，任期自本次董事会审议

• 通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》 董事会同意聘任苏忠先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本

次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

• 五、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会同意聘任陈琳女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会 审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

陈琳：女，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 11 月出生，硕 士研究生学历。陈琳于 2006 年 6 月至 2012 年 4 月历任福建浔兴拉链科 技股份有限公司董事长秘书、企划部经理、证券部经理；2012 年 6 月 至 2013 年 12 月，任宁波 GQY 视讯股份有限公司证券事务代表；2014 年 1 月至 2014 年 5 月，任麦王环境技术股份有限公司证券事务代表； 2014 年 6 月至 2014 年 12 月，任上海斐讯数据通信技术有限公司证券 事务代表；2014 年 12 月加入公司。陈琳与公司现任董事、监事、高级 管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。陈 琳没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

广西北生药业股份有限公司

年 12 月 30 日