Inmyshow Digital Technology (Group) Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Dec 26, 2014

证券代码：600556 股票简称：北生药业 编号：临2014—086

广西北生药业股份有限公司 第七届董事会第四十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

广西北生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年12 月 23 日以电话及传真方式发出了关于召开公司第七届董事会第四十三次 会议的通知，本次会议于2014 年12 月26 日以现场加通讯表决方式在 公司会议室召开。会议应参加表决董事7 人，实际参加表决董事7 人， 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

经董事审议作出以下决议：

一、审议通过《关于智诚合讯与湖南有线签署战略合作协议的议 案》

董事会同意公司全资子公司南宁市智诚合讯信息技术有限公司（以 下简称“智诚合讯”）与湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司(以 下简称“湖南有线”)签署《湖南省智慧城市项目战略合作协议》。根据 《湖南省智慧城市项目战略合作协议》，智诚合讯与湖南有线以联盟体 形式在湖南省范围内开展以行政区域（市州、县市、区）为单位的智慧 城市的咨询服务、顶层设计、具体项目的投融资和建设、具体项目的运 营等合作。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占 董事会有效表决权的【100】%。

二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理智诚合讯与湖 南有线签署的战略合作协议项下相关事宜的议案》

为便于智诚合讯与湖南有线签署的《湖南省智慧城市项目战略合作 协议》项下具体事项的操作，提请股东大会授权董事会签署《湖南省智 慧城市项目战略合作协议》项下相关协议并办理相关事宜。

本议案将提交股东大会审议。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占 董事会有效表决权的【100】%。

特此公告。

广西北生药业股份有限公司

2014 年 12 月 27 日