Inmyshow Digital Technology (Group) Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Dec 22, 2014

证券代码：600556 股票简称：北生药业 编号：临2014—083

广西北生药业股份有限公司 第七届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

广西北生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年12 月 18 日以电话及传真方式发出了关于召开公司第七届董事会第四十二次 会议的通知，本次会议于2014 年12 月22 日以现场加通讯表决方式在 公司会议室召开。会议应参加表决董事7 人，实际参加表决董事7 人， 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

经董事审议作出以下决议：

一、审议通过《关于公司全资子公司签署武汉新洲区智慧城市项 目战略合作协议的议案》

董事会同意公司全资子公司南宁市智诚合讯信息技术有限公司（以 下简称“智诚合讯”）与武汉新洲区人民政府、上海斐讯数据通信技术 有限公司(以下简称“斐讯通信”)签署《关于新洲区智慧城市项目战略 框架合作协议》（以下简称“《战略合作协议》”）。根据《战略合作协议》， 武汉新洲区人民政府计划在未来 5 年（2015-2020 年）由投资公司投资 建设新洲区智慧城市项目，其欢迎智诚合讯通过合法有效方式作为承包 方参与该项目的建设。预计项目总投资额度不低于 20 亿元，其中第一 期（2015 年至 2016 年底）投资建设项目不低于 10 亿元人民币，第二 期（2017 年至 2019 年底）投资建设项目不低于 10 亿元人民币。具体

投资项目、额度及收益以正式协议约定为准。在武汉新洲区智慧城市项 目的实施过程中，智诚合讯若存在人员、资金、技术等方面的问题，斐 讯通信同意向智诚合讯提供必要且合法的支持。

根据公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过的《关于全资子公 司签订智慧城市业务相关协议及授权董事会办理相关事宜的议案》，本 议案无需提交股东大会审议。

本议案涉及关联交易，关联董事顾国平、张凌兴回避表决。

表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占 董事会有效表决权的【100】%。

二、审议通过《关于公司全资子公司签署鹤壁市智慧城市项目战 略合作协议的议案》

董事会同意公司全资子公司南宁市智诚合讯信息技术有限公司（以 下简称“智诚合讯”）与鹤壁市人民政府、上海斐讯数据通信技术有限 公司(以下简称“斐讯通信”)签署《鹤壁智慧城市项目合作协议》（以 下简称“《合作协议》”）。《合作协议》约定，为推进鹤壁市信息产业发 展，建设智慧鹤壁，各方同意充分发挥各自优势，在智慧城市行业应用 规划、设计、建设实施、运维/运营、人才培养等方面开展全面合作， 在鹤壁打造智慧产业和智慧城市示范工程。智诚合讯导入其优势技术和 解决方案，通过合法有效的方式参与鹤壁市智慧城市项目建设。鹤壁市 人民政府规划未来建设的鹤壁市智慧城市项目总投资额约为人民币 30 亿元左右，预计在未来 10 年左右分期分批实施，具体投资计划由鹤壁 市人民政府及智诚合讯”共同编制《鹤壁市智慧城市建设规划》，实际 投资额以规划确定的项目及投资额为准。在智慧鹤壁项目的实施过程 中，智诚合讯若存在人员、资金、技术等方面的问题，斐讯通信同意向 智诚合讯提供合法的支持。

根据公司2014 年第三次临时股东大会审议通过的《关于全资子公 司签订智慧城市业务相关协议及授权董事会办理相关事宜的议案》，本 议案无需提交股东大会审议。

本议案涉及关联交易，关联董事顾国平、张凌兴回避表决。

表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占 董事会有效表决权的【100】%。

特此公告。

广西北生药业股份有限公司

2014 年 12 月 23 日