Inmyshow Digital Technology (Group) Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Jun 5, 2014

证券代码：600556 股票简称：北生药业 编号：临2014—019

广西北生药业股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

广西北生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年05 月23 日以电话及传真方式发出了《关于召开公司第七届董事会第三 十次会议的通知》，本次会议于2013 年06 月05 日以通讯表决方式召 开。会议应参加表决董事6 人，实际参加表决董事6 人，符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

经审议做出以下决议：

一、审议通过《关于董事会延期换届的议案》

公司第七届董事将于2014 年06 月26 日任期届满,鉴于公司拟进 行发行股份购买资产并配套募集资金暨重大资产重组事项,为保持董 事会工作的连续性,决定第七届董事会延期换届,公司董事会各专门 委员会的任期相应顺延。公司将在2014 年12 月31 日前完成换届选 举工作。

在换届完成之前,公司第七届董事会及全体董事将依照法律、行 政法规和《公司章程》的规定继续履行其义务和职责。 本议案提交公司2013 年度股东大会审议。

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票；赞成票占董事会有 效表决权的100%。

二、审议通过《关于召开2013 年度股东大会的议案》

公司董事会拟定于2014 年06 月26 日召开2013 年度股东大会。

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票；赞成票占董事会有 效表决权的100%。

特此公告。

广西北生药业股份有限公司

2014 年 06 月 06 日