Inmyshow Digital Technology (Group) Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Dec 9, 2013

证券代码：600556 股票简称：*ST 北生 编号：临2013—060

广西北生药业股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

广西北生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013 年11 月 29 日以电话及传真方式发出了关于召开公司第七届董事会第二十八次 会议的通知，本次会议于2013 年12 月9 日在公司会议室以现场加通讯 表决方式召开。会议应到董事6 人，实到董事6 人，会议由董事长何京 云主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

经与会董事审议，以举手表决方式作出以下决议：

一 审议通过《关于终止非公开发行股票事项及相关协议的议案》

公司于2013 年9 月5 日召开股东大会审议通过了《关于公司符合非 公开发行A 股股票条件的议案》、《关于公司2013 年非公开发行股票方案 的议案》、《关于<广西北生药业股份有限公司非公开发行股票预案>的议 案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关 于公司与浙江郡原地产股份有限公司签订<附条件生效的非公开发行股 票认购协议>的议案》、《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》、 《关于授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次非公 开发行股票事项相关的议案,并已与浙江郡原地产股份有限公司签订了 《附条件生效的非公开发行股票认购协议》。

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由于本次非公开发行股票事项未能在本年度内完成,为确保上市公 司股东利益,经交易双方讨论协商达成一致,决定终止本次非公开发行股 票事项及《附条件生效的非公开发行股票认购协议》。

本议案涉及关联交易，关联董事张法荣、赵文劼回避表决。 本议案尚待提交股东大会审议。

表决结果：同意【4】票，反对【0】票，弃权【0】票；赞成票占董 事会有效表决权的100%。

二 审议通过《关于与浙江郡原地产股份有限公司签署<债务豁免 协议>的议案》

经公司与浙江郡原地产股份有限公司讨论协商达成一致, 为支持公 司发展, 改善公司经营状况，浙江郡原地产股份有限公司同意豁免公司 对其负有之部分债务, 豁免债务金额为人民币3200 万元，董事会同意就 前述债务豁免事项与浙江郡原地产股份有限公司签署《债务豁免协议》。 本议案涉及关联交易, 关联董事张法荣、赵文劼回避表决。 本议案尚待提交股东大会审议。

表决结果：同意【4】票，反对【0】票，弃权【0】票；赞成票占董 事会有效表决权的100%。

三 审议通过《关于股权分置改革相关费用账务处理的议案》

根据财政部《关于上市公司股改费用会计处理的复函》(财会便 [2006]10 号)的规定, 上市公司承担的股权分置改革相关费用直接冲减 资本公积。同意公司将股权分置改革相关遗留费用80 万元直接冲减资本 公积。

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本议案尚待提交股东大会审议。

表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票；赞成票占董 事会有效表决权的100%。

四 审议通过《关于购买银行理财产品的议案》

为提高公司资金使用效率和收益水平, 合理利用闲置资金, 同意公 司使用不超过2,500 万元的闲置资金进行短期银行保本理财产品投资。 本议案尚待提交股东大会审议。

表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票；赞成票占董 事会有效表决权的100%。

五 审议通过《关于续聘公司2013 年度审计机构的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定, 同意继续聘请大 信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013 年度审计机构, 聘期1 年。 本议案尚待提交股东大会审议。

表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票；赞成票占董 事会有效表决权的100%。

六 审议通过《关于召开公司2013 年第五次临时股东大会的议案》 同意于2013 年12 月26 日召开公司2013 年第五次临时股东大会, 审 议议案如下:

1. 审议《关于终止非公开发行股票事项及相关协议的议案》；

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1. 审议《关于与浙江郡原地产股份有限公司签署<债务豁免协议>的 议案》；

2. 审议《关于股权分置改革相关费用账务处理的议案》；

3. 审议《关于购买银行理财产品的议案》；

4. 审议《关于续聘公司2013 年度审计机构的议案》。

表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票；赞成票占董 事会有效表决权的100%。

特此公告。

广西北生药业股份有限公司

2013 年12 月10 日

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