Inmyshow Digital Technology (Group) Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Oct 21, 2013

证券代码：600556 股票简称：*ST 北生 编号：临2013—058

广西北生药业股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

广西北生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013 年10 月 11 日以电话及传真方式发出了关于召开公司第七届董事会第二十七次 会议的通知，本次会议于2013 年10 月21 日在公司会议室以现场加通讯 表决方式召开。会议应到董事6 人，实际到会董事6 人，会议由董事长 何京云主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

经与会董事审议，以举手表决方式作出以下决议：

一、审议并一致通过《广西北生药业股份有限公司2013 年第三季 度报告全文及正文》。

表决结果： 赞成6 票，反对0 票，弃权0 票；赞成票占董事会有效 表决权的100%。

二、审议并一致通过《关于广西北生药业股份有限公司2013年日常 关联交易的议案》。

（一）同意本公司下属全资子公司杭州郡原物业服务有限公司及其 子公司因业务发展需要向浙江郡原地产股份有限公司及其直接或间接控 股公司提供劳务服务，该等交易2013年度预计发生总额为人民币1430万 元。

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（二）根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，本次交易构成 关联交易。董事会在审议过程中，二位关联董事回避表决，四位非关联 董事参与表决。上述事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

（三）公司三位独立董事对本次交易予以事前认可，并发表独立意 见：

1、本次关联交易事项符合公司业务发展需要, 在本议案提交董事会 审议前, 公司已事先将本议案及相关资料提交我们审核, 我们经认真审 核, 一致同意将本议案提交董事会审议。

2、我们同意公司因业务发展需要向浙江郡原地产股份有限公司及其 直接或间接控股公司提供劳务服务。相关日常关联交易是公司日常经营 活动所必需, 交易条件公平、合理, 交易定价客观、公允。公司主要业 务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

3、本次关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司 章程的规定, 不存在损害公司和中小股东利益的情形。上述事项在董事 会表决时, 关联董事回避表决, 董事会表决程序符合有关规定, 我们对 本议案无异议。

独立董事发表意见表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本次关联交易情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广 西北生药业股份有限公司日常关联交易的公告》。根据上海证券交易所 《股票上市规则》，本次关联交易无需提交股东大会审议。

表决结果： 赞成4 票，反对0 票，弃权0 票；赞成票占董事会有效 表决权的100%。

特此公告。

广西北生药业股份有限公司 2013 年10 月22 日

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