Inmyshow Digital Technology (Group) Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Jun 26, 2013

证券代码：600556 股票简称：﹡ST 北生 编号：临2013—035

广西北生药业股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。

广西北生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013 年6 月15 日以电话及传真方式发出了《关于召开公司第七届董事会第二十四次会 议的通知》，本次会议于2013 年6 月26 日以现场加通讯表决方式在公 司会议室召开。本次会议应参加表决董事6 人，实际参加表决董事6 人， 符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议召开合法有效，经审 议做出以下决议：

一、审议通过《广西北生药业股份有限公司内部问责制度》的议案

为进一步健全公司内部约束和责任追究机制，完善公司的法人治理 结构，敦促公司董事、监事、高级管理人员依法履行职责，对因其个人 不当行为给公司带来损失进行内部责任追究，强化内部约束机制，提高 公司治理的有效性，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《企业内部控制基本规范》、《公司章程》及有关法律、法规，对照中国 证监会广西证监局桂证监字[2013]10 号《关于督促辖区上市公司建立和 完善内部问责机制有关事项的通知》要求，结合公司的实际情况制定本 制度。

表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票；赞成票占 董事会有效表决权的100%。

特此公告。

广西北生药业股份有限公司 2013 年6 月27 日