Inmyshow Digital Technology (Group) Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Apr 26, 2013

证券代码：600556 股票简称：ST 北生 编号：临2013—026

广西北生药业股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西北生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 4 月 15 日 以电话及传真方式发出了《关于召开公司第七届董事会第二十二次会议的 通知》，本次会议于 2013 年 4 月 25 日在公司会议室召开。会议应到董事 6 人，实际到会董事 6 人，公司监事和高级管理人员列席会议，符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。经与会董事审议， 以举手表决方式作出以下决议：

一、审议通过《 2012 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效表 决权的 100%。

二、审议通过《 2012 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效表 决权的 100%。

三、审议通过《 2012 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效表 决权的 100%。

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四、审议通过《 2012 年度利润分配预案》；

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2012 年度财务报表进行了 审计并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（大信审字【2013】 第 1-00799 号），公司 2012 年度实现净利润 1,0711,993.46 元，因需弥补以 前年度亏损，提议 2012 年度利润分配预案为不分配不转增。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效表 决权的 100%。

五、审议通过《 2012 年度报告正文及摘要》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效表 决权的 100%。

六、审议通过《 2013 年第一季度报告全文及正文》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效表 决权的 100%。

七、审议通过《关于对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2012 年度财务报表进行了 审计并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（大信审字【2013】 第 1-00799 号），公司董事会认为本次审计报告中的强调事项段充分说明了 公司的或有风险。

截至 2012 年 12 月 31 日止，公司净资产为-30,469,608.63 元，持续经营 能力不强。郡原地产对公司的支持能够保证公司主营业务的正常开展，亦 能保证公司缓解债务压力。公司本次资产重组一旦有效实施，将能有效改 善公司盈利能力，消除对持续经营的不利影响。目前该方案的尚须公司股 东大会的审议通过并取得中国证券监督管理委员会的核准。

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表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效表 决权的 100%。

上述一至五项、第七项议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议，公 司 2012 年年度股东大会的召开日期另行通知。

特此公告。

广西北生药业股份有限公司 2013 年4 月27 日

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