Inmyshow Digital Technology (Group) Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Mar 27, 2013

证券代码：600556 股票简称：ST 北生 编号：临2013—016

广西北生药业股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西北生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013 年3 月16 日 以电话及传真方式发出了关于召开公司第七届董事会第二十次会议的通 知，本次会议于2013 年3 月27 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决 董事6 人，实际参加表决董事6 人，符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议召开合法有效，经审议做出以下决议：

一、审议通过《关于变更公司2012 年年度审计机构的议案》

公司于 2013 年2 月 4 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过 了《关于聘请公司2012 年度审计机构的议案》的议案，同意续聘中磊会计 师事务所有限责任公司为公司 2012 年度审计机构。�

近期公司收到中磊会计师事务所有限责任公司《协商函》，因该公司工 作协调安排问题，无法保证完成本公司2012 年年报审计工作。经双方协商 一致,公司决定中磊会计师事务所有限责任公司不再续任公司2012 年度审 计机构。

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经研究，认为大信会 计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计从业资格,且拥有

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多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，近三年没有因违法执业受到 注册会计师监管机构的行政处罚，能够满足公司财务审计工作要求，提议 聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度审计机构，聘期 一年。该议案提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议。

二、独立董事发表的独立意见

董事会在发出《关于变更公司2012 年年度审计机构的议案》议案前， 已取得了全体独立董事的认可。公司独立董事认为：本次会计师事务所变 更事宜决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关的规定。大信 会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具 备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财 务审计工作要求。全体独立董事一致同意公司 2012 年度审计机构由中磊 会计师事务所有限责任公司变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙），并 将该议案提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议。�

三、审议通过《关于召开公司2013 年第二次临时股东大会的议案》 决定于2013 年4 月12 日召开公司2013 年第二次临时股东大会。

特此公告。

广西北生药业股份有限公司 2013 年3 月28 日

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