Inmyshow Digital Technology (Group) Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Dec 17, 2012

证券代码：600556 股票简称：﹡ST 北生 编号：临2012—035

广西北生药业股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

广西北生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2012 年12 月 6 日以电话及传真方式发出了关于召开公司第七届董事会第十七次会 议的通知，本次会议于2012 年12 月17 日以通讯表决方式召开。会议 应参与表决董事6 人，实际参与表决董事6 人，符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议召开合法有效。经审议，作出以下决议：

一、审议通过《关于浙江郡原地产股份有限公司相关承诺的议案》

1、 浙江郡原地产股份有限公司（以下简称“郡原地产”）承诺，保 证无偿赠予公司的杭州郡原物业服务有限公司（以下简称“杭州物业”） 2012 年、2013 年、2014 年经审计后的合并报表归属于母公司所有者的 净利润分别不低于人民币440 万元、460 万元、530 万元；若杭州物业 在2012 年、2013 年、2014 年任一年度结束后的经审计后的合并报表归 属于母公司所有者的净利润低于前述的业绩，郡原地产将以现金方式向 公司补足杭州物业当年度实际盈利数与前述承诺业绩数之间的差额部 分；

2、 郡原地产承诺，郡原地产未来新开发的房地产项目如需第三方 提供物业管理服务，在同等条件下，杭州物业及其子公司可以优先获得 前述物业管理服务等相关业务；

3、 郡原地产承诺，在公司与重组方签署重大资产重组正式协议之 前或筹划非公开发行股份募集资金等事宜之前，暂不要求公司偿付对公

司享有的70,372,521.73 元债务；如果前述重大资产重组或非公开发行 股份募集资金未能实施，郡原地产将采取包括但不局限于再次注入资产 等方式确保公司2013 年经审计的期末净资产为正值。

表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票；关联董事张法荣、赵 文劼回避表决，赞成票占董事会有效表决权的100%。 特此公告。

广西北生药业股份有限公司 2012 年12 月18 日