Inmyshow Digital Technology (Group) Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Dec 5, 2012

证券代码：600556 股票简称：﹡ST 北生 编号：临2012—033

广西北生药业股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

广西北生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2012 年11 月 25 日以电话及传真方式发出了关于召开公司第七届董事会第十六次会 议的通知，本次会议于2012 年12 月5 日以通讯表决方式召开。会议应 参与表决董事6 人，实际参与表决董事6 人，符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，会议召开合法有效。经审议，作出以下决议：

一、审议通过《关于公司与浙江郡原地产股份有限公司、浙江郡 原控股有限公司（原浙江郡原房地产投资有限公司）三方签定的〈终 止股权托管协议之协议书〉》

经公司第六届董事会第十五次会议审议通过的《关于受托管理浙江 郡原控股有限公司全资子公司杭州郡原物业服务有限公司100%股权的 议案》及公司与浙江郡原控股有限公司签订的《股权托管协议》，公司受 托管理浙江郡原控股有限公司持有的杭州郡原物业服务有限公司100% 股权，受托管理期限为2010 年12 月10 日起至2013 年12 月31 日止。

为了确保公司保壳及加快公司恢复上市的进程，决定解除浙江郡原 控股有限公司委托公司管理其持有杭州郡原物业服务有限公司100%股 权并终止双方签定的《股权托管协议》，同意公司与浙江郡原地产股份 有限公司、浙江郡原控股有限公司三方签定的《终止股权托管协议之协 议书》。

表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票；关联董事赵文吉力、 张法荣回避表决，赞成票占董事会有效表决权的100%。

二、审议通过《关于接受浙江郡原地产股份有限公司无偿赠予其 持有的杭州郡原物业服务有限公司100%股权的议案》

2012 年11 月30 日，上海证券交易所发布了退市制度配套业务征 求意见稿，面对新的更加明确的退市严峻形势，公司董事会决定接受 浙江郡原地产股份有限公司不附加任何条件的无偿赠予其持有的杭 州郡原物业服务有限公司100%股权，以确保公司达到上海证券交易所 关于上市公司恢复上市的条件。本次股权赠予的基准日为2012 年11 日30 日，出赠方承诺自2012 年12 月1 日起至受赠股权变更工商登 记完成日止期间，杭州郡原物业服务有限公司经营净损益由受赠方享 有。

杭州郡原物业服务有限公司相关详细基本情况将在近期完成工商 变更后披露。

上述赠予资产预计对公司2012 年业绩影响情况：

预计公司2012 年净资产增加约1000 万元；公司净利润较原托管收 入即杭州郡原物业服务有限公司年度净利润的80%增加约30 万元。

表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票；关联董事赵文吉力、 张法荣回避表决，赞成票占董事会有效表决权的100%。

三、审议通过《关于同意向上海证券交易所提交恢复上市补充材 料的相关议案》

1、关于同意向上海证券交易所提交恢复上市补充材料的议案；

同意根据上海证券交易所于2012 年7 月7 日发布的《关于发布< 上海证券交易所股票上市规则（2012 年修订）>的通知》（上证公字

〔2012〕34 号）相关规定，向上海证券交易所提交《广西北生药业股 份有限公司关于申请公司股票恢复上市申请书》及相关补充文件。

2、关于同意聘请国金证券股份有限公司为公司恢复上市保荐人的 议案；

3、董事会关于公司在暂停上市期间为恢复上市所做主要工作的报 告。

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票；赞成票占董事会有效 表决权的100%。

特此公告。

广西北生药业股份有限公司 2012 年12 月6 日