Inmyshow Digital Technology (Group) Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Oct 11, 2012

证券代码：600556 股票简称：﹡ST 北生 编号：临2012—025

广西北生药业股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

广西北生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2012 年9 月 28 日以电话及传真方式发出了《关于召开公司第七届董事会第十四次 会议的通知》，本次会议于2012 年10 月10 日以通讯表决方式召开。会 议应参加表决董事6 人，实际参加表决董事6 人，符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议召开合法有效。经审议做出以下决议：

一、审议通过《关于投资设立北海罗益医药市场营销有限公司的 议案》

公司拟与罗益(无锡)生物制药有限公司共同出资组建北海罗益医 药市场营销有限公司，新设立公司注册资本为200 万元人民币，其中： 公司出资160 万元，占80%；罗益(无锡)生物制药有限公司出资40 万 元，占20%。此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票；赞成票占董事会有效 表决权的100%。

二、审议通过《关于召开2012 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于2012 年10 月26 日召开2012 年第二次临时股东 大会。

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票；赞成票占董事会有效 表决权的100%。

特此公告。

广西北生药业股份有限公司 2012 年10 月11 日